Es trascendental el uso de IA en la PLD y merece su inclusión como una medida imprescindible para la solución de una problemática que tiene efectos económicos y sociales a nivel nacional e internacional.

Conocerás los elementos necesarios para comprender en forma general el marco regulatorio del Lavado de Dinero brindando elementos de uso inmediato para el cumplimiento de sus obligaciones.

Cuando el SAT detecta un supuesto de simulación en la subcontratación de personal; procede a dejar sin efecto la deducción de dichos gastos y el acreditamiento del IVA.

Conoce cuándo procede presentar un aviso de 24 horas, y ten las herramientas mínimas necesarias para su presentación correcta.

El Enfoque Basado en Riesgo se refiere a la forma en que vamos a gestionar el riesgo en nuestras entidades o empresas. Debemos de identificar, evaluar y comprender el riesgo al que estamos expuestos, y en base a esto trabajar y aplicar los controles adecuados.