SCJN: Inconstitucional congelar cuentas bancarias por investigaciones de lavado de dinero.

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Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, declaró la inconstitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

El Lavado de Dinero aspectos fiscales y legales. Descarga Material Curso Agosto 2017

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Consideramos que el material es valioso para audiencia de este blog y se encuentra actualizado a Agosto de 2017.

Lista la maquinaria de fiscalización y antilavado…

Bonito exhorto...

Responsabilidades del Contador ante el delito de lavado de dinero.

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En nuestro país se blanquea al rededor del 1.6% de PIB pero las empresas han comenzado a realizar acciones que integren actividades de “blindaje” contra esta actividad. Conócelas.

Delito de Defraudación Fiscal. ¿Qué es?

En México, por regla general los abogados penalistas no poseen conocimientos profundos de la materia fiscal/contable y los abogados fiscalistas generalmente no saben cómo funciona el nuevo Proceso Penal Acusatorio.

Outsourcing e Insourcing ¿lavado de dinero?. Análisis a la nueva Interpretación de la SHCP

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En esencia el outsourcing o el insourcing no son contratos ilegales. Lo que es ilegal es que, a través de la implementación de dichos contratos de servicios, se simulen relaciones laborales a fin de evitar o reducir artificialmente el pago de impuestos, prestaciones de previsión social o derechos laborales.

¿Compraste tu casita? EL SAT querrá saber de donde sacaste el dinero para pagarla….

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AGUAS !! El SAT ha iniciado una campaña para identificar el origen de los recursos con los que algunos contribuyentes han adquirido una casa habitación o terreno, y solicita información al propietario..

Cumplimiento FATCA. Archivos descargables para…

Descarga de la versión XSD vigente para generar archivos FATCA en formato XML para el cumplimiento del Anexo 25 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016.

Lavado de dinero. Si no demuestras legal procedencia de recursos, entonces es cuerpo del delito…

Basta con que NO se demuestre la legal procedencia de los bienes y existan indicios fundados de su dudosa procedencia para colegir la ilicitud de su origen...

Iniciativa: Incluir las tarjetas de prepago como dinero en efectivo. – Ley Aduanera en materia de prevención de lavado de dinero. –

Por medio de esta iniciativa se propone incluir las tarjetas de prepago entre las modalidades previstas por la Ley Aduanera como dinero, pues -afirman los autores- que en la actualidad se están utilizando tarjetas prepagadas para introducir o extraer dinero evadiendo las reglas de declaraciones de dinero por no encontrarse consideradas en el artículo aplicable.

Ley AntiLavado de Dinero – Iniciativa de reforma 2015 que se analiza en el Senado…

Para que te vayas haciendo una idea de los posibles cambios en la LFPIORPI mejor conocida como Ley Antilavado de dinero en caso de fructifique la iniciativa de la Senadora Blanca Alcalá Ruiz

Hasta 21 de abril los avisos de Lavado de dinero.

SHCP / Presentación de Avisos de actos u operaciones referentes…

SAT: Reportes lavado de dinero hasta 17 Enero de 2014

Otra ves de nuevo. Again !! Por dificultades en sus servidores,…

Reportes Lavado de dinero – ¿Declaraciones en ceros?

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Se pregunta al SAT Si durante el mes no se realizaron operaciones,…

Ya disponible el Portal de prevención de Lavado de Dinero – SHCP

SHCP / Disponible el Portal de prevención de Lavado de Dinero …