Desde su liberación por parte de la SHCP aquí en ElConta.Com te hemos estado compartiendo los archivos en excel base para el envío de reportes al SAT correspondiente a las actividades vulnerables señaladas en la LFPIORPI (Ley Anti lavado de dinero) Pues bien, aquí te dejamos nuestro archivo de respaldo para en caso de que […]
Actividad Vulnerable: Servicios Profesionales Artículo 17 LFPIORPI. Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan: (…) XI.- la prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo, en aquellos casos […]
. Actividad Vulnerable: Vehículos aéreos, marítimos o terrestres. Artículo 17 LFPIORPI. Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan: (…) VIII. La comercialización o distribución habitual profesional de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o […]
Actividad Vulnerable: Juegos con apuesta, concursos o sorteos Artículo 17 LFPIORPI: Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan: I. Las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos que realicen organismos descentralizados conforme […]
Artículo 17. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan: (…) IV.- El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de […]
Clic para acceso al portal Ejemplo de alta y registro de una persona moral.
UMBRAL DE IDENTIFICACIÓN: Algunas de las Actividades Vulnerables comprendidas en el Artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita son consideradas como tales por el simple hecho de su realización, a otras más se les otorga este carácter cuando el monto de algún acto u […]
La meta inicial era de 3.5%, proyección que se redujo a 3.2% el 17 de mayo y después la bajó a 1.8% el 20 de agosto debido al entorno externo desfavorable. Ahora, el ajuste se hace por cuestiones internas. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, tuvo que reconocer finalmente que la economía ya no crecerá […]
La eliminación del dictamen fiscal, que promueve la iniciativa de reforma hacendaria, afectará hasta a 10,000 contadores en la entidad, aseguró el presidente del Colegio de Contadores Públicos del estado de Querétaro, Sergio Ledezma Martínez. Detalló que en el estado se habla de alrededor de 10,000 contadores auxiliares de los contadores públicos registrados, mientras que […]
Comunicado de prensa SAT 050/2013 México, D.F. a 26 de septiembre de 2013 Continúan el SAT y las entidades federativas con la fiscalización permanente a esquemas de evasión fiscal La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, informa que de manera coordinada con la Secretaría de Finanzas del Estado […]
Les comparto este comunicado de una AFORE donde intentan explicar estas variaciones: (copio y pego) En los últimos meses, se han registrado movimientos en los mercados financieros internacionales. Esta situación ha provocado altas y bajas que influyen en el saldo de tu cuenta individual; sin embargo, debes saber que dichos eventos son naturales y temporales. […]
Hace unos días los invitaba al Foro sobre la Reforma Fiscal 2014 organizado por IMCP Valles + ANAFINET Y si te quedaste con ganas de asistir, entonces esto es para ti ;) 2013-09-20 Parte 2 de 2 Acá encuetras la primera parte: https://elconta.mx/?p=22055 Foro Reforma Fiscal 2014 IMCP Valles + ANAFINET organizado por el CPC […]
Hace unos días los invitaba al Foro sobre la Reforma Fiscal 2014 organizado por IMCP Valles + ANAFINET Y si te quedaste con ganas de asistir, entonces esto es para ti ;) 2013-09-20 Parte 1 de 2 Foro Reforma Fiscal 2014 IMCP Valles + ANAFINET organizado por el CPC Juan Carlos Gomez Sánchez – @cpjcgomez […]
DOF: 25/09/2013 ACUERDO A/ 101 /13 del Procurador General de la República, por el que se crea la Agencia de Investigación Criminal y se establecen sus facultades y organización. (…) PRIMERO. Se crea la Agencia de Investigación Criminal como órgano administrativo desconcentrado adscrito a la Oficina del Procurador General de la República, que tiene como objeto la […]
NO a la Reforma Hacendaria 2014 de @EPN !! No sólo en época electoral puedes tomar decisiones para el país, unámonos como ciudadanos, clic en imagen superior y lee atentamente.
