Beneficiario Controlador: obligaciones, riesgos y sanciones.
¿Quiénes están obligados? La obligación alcanza, entre otros, a las personas morales; fiduciarias, fideicomitentes y fideicomisarios; partes contratantes o integrantes de otras figuras jurídicas; y, dentro del ámbito de su intervención, a notarios, corredores, otras personas que participen en los actos de constitución, entidades financieras e integrantes del sistema financiero.




























