Ley anti lavado de dinero ¿Quiénes y cuándo se deben presentar los reportes?
¿Quiénes están obligados a presentar los avisos de la Ley contra el lavado de dinero?
Los contribuyentes que lleven a cabo actividades vulnerables; por ejemplo, los representantes legales de casinos y de lugares de apuestas, los fedatarios públicos, los agentes aduanales, los corredores y agentes inmobiliarios, las agencias de autos nuevos y usados, las agencias que prestan servicios de blindaje, entre otros.
Fundamento legal: Artículo 13 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
¿Cuándo deben presentarse los avisos de las actividades vulnerables?
El primer aviso, a más tardar el 17 de noviembre sobre las operaciones efectuadas del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2013.
Los posteriores, deben presentarse mensualmente a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en que se realizó la operación.
Fundamento legal: Artículo 23 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Fuente: FAQ´s del SAT
Hola buenas tardes. Espero me puedan ayudar. ¿Cómo se envía el aviso de una constructora que mediante concursos o licitación pública construye obras para Gobierno del Estado? Creo que la aplicación no tiene contemplada este tipo de relación y me resulta muy confuso.