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Listado de la etiqueta: Contadores como actividad vulnerable al lavado de dinero.

1200x628 CalcXML

CalcXML de ElContaMX – En 5 minutos ¡Descubre lo que CalcXML puede hacer por tu cálculo de impuestos y más! 🚀

mayo 21, 2026
/
0 Comentarios
CalcXML de ElContaMX es una herramienta eficiente que permite realizar cálculos fiscales y financieros de manera rápida y precisa. Destaca por su interfaz intuitiva, accesibilidad gratuita y actualización constante conforme a la legislación vigente. Entre sus funciones principales se incluyen cálculos de nómina, ISR, IVA y otros impuestos, facilitando el cumplimiento fiscal tanto para empresas como para personas físicas. Su ventaja reside en ahorrar tiempo, minimizar errores y ofrecer resultados confiables en solo minutos, convirtiéndose en un recurso indispensable para contadores y contribuyentes.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2026/05/1200x628_CalcXML.jpg 628 1200 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2026-05-21 09:50:292026-05-21 11:21:12CalcXML de ElContaMX – En 5 minutos ¡Descubre lo que CalcXML puede hacer por tu cálculo de impuestos y más! 🚀
AFEL 5 timbres grtis registro

🚀 ¡Empieza a facturar HOY mismo con 5 timbres de REGALO! 🎁

febrero 16, 2026
/
0 Comentarios
Al registrarte como nuevo usuario, te regalamos tus primeros 5 timbres para que comiences a facturar de inmediato.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2026/02/AFEL_5_timbres_grtis_registro.jpg 628 1200 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2026-02-16 11:45:002026-02-16 11:13:00🚀 ¡Empieza a facturar HOY mismo con 5 timbres de REGALO! 🎁
pld 2026 video

Video: Prevención de Lavado de Dinero 2026 Reglamento Actualizado

mayo 1, 2026
/
0 Comentarios
Una explicación clara y actualizada sobre las nuevas normativas vigentes para combatir el lavado de dinero. Destaca las principales modificaciones legales, herramientas prácticas para el cumplimiento y estrategias efectivas para mitigar riesgos financieros. Su enfoque didáctico y ejemplos concretos facilitan la comprensión, convirtiéndolo en un recurso esencial para empresas y profesionales que buscan adaptarse a las exigencias regulatorias actuales y fortalecer sus controles internos.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2026/04/pld_2026_video.jpg 628 1200 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2026-05-01 13:58:532026-05-01 13:58:53Video: Prevención de Lavado de Dinero 2026 Reglamento Actualizado
terrorismo pld

Anticorrupción vs. Terrorismo en la reforma en materia de prevención de lavado de dinero

octubre 21, 2025
/
0 Comentarios
La corrupción es el crimen financiero que es uno de lo que más afecta nuestro País, de acuerdo con los elementos de diversos especialistas en foros, estudios y entrevistas a expertos en el tema. La corrupción es también la mayor fuente de ingresos ilícitos.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/10/terrorismo_pld.jpg 628 1200 INCP Instituto del Noroeste de Contadores Públicos https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png INCP Instituto del Noroeste de Contadores Públicos2025-10-21 12:00:382025-10-21 10:39:37Anticorrupción vs. Terrorismo en la reforma en materia de prevención de lavado de dinero
todo un poco

Contadores: Hablemos de todo un poco (simulaciones, buzón tributario, beneficiarios, antilavado…)

octubre 16, 2025
/
0 Comentarios
Un conocedor de diversos tópicos de carácter financiera, fiscal, legales, constitucionales, de seguridad social, tratados para evitar la doble tributación, administración de riesgos, entre otros.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/10/todo_un_poco.jpg 628 1200 INCP Instituto del Noroeste de Contadores Públicos https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png INCP Instituto del Noroeste de Contadores Públicos2025-10-16 13:15:442025-10-16 09:19:13Contadores: Hablemos de todo un poco (simulaciones, buzón tributario, beneficiarios, antilavado…)
Jue. 8 Ago. Prevencion de Lavado de Dinero Obligaciones 2024 high

Prevención de Lavado de Dinero. En 2024, las regulaciones en materia de PLD continúan evolucionando para adaptarse a las nuevas amenazas y tecnologías.

agosto 17, 2024
La prevención del lavado de dinero es una práctica fundamental para mantener la integridad de los sistemas financieros y combatir actividades ilícitas como el narcotráfico, la corrupción y el terrorismo.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2024/08/Jue.-8-Ago.-Prevencion-de-Lavado-de-Dinero-Obligaciones-2024-high.gif 415 739 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2024-08-17 10:45:262024-08-16 23:45:20Prevención de Lavado de Dinero. En 2024, las regulaciones en materia de PLD continúan evolucionando para adaptarse a las nuevas amenazas y tecnologías.
lavado dinero

El GAFI pide reforzar al Contador Público como Guardianes Antilavado de Dinero y Anticorrupción (Gatekeepers).

agosto 6, 2024
Su posición estratégica les permite detectar y reportar actividades sospechosas, garantizando la integridad de las transacciones financieras y el cumplimiento de las normativas vigentes.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2024/07/lavado_dinero.jpg 628 1200 Folios y publicaciones varias del IMCP https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png Folios y publicaciones varias del IMCP2024-08-06 15:15:252024-08-06 13:41:33El GAFI pide reforzar al Contador Público como Guardianes Antilavado de Dinero y Anticorrupción (Gatekeepers).
undefined high

Vídeo – Obligaciones en Prevención de Lavado de Dinero

noviembre 9, 2023
Conocerás los elementos necesarios para comprender en forma general el marco regulatorio del Lavado de Dinero brindando elementos de uso inmediato para el cumplimiento de sus obligaciones.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2023/11/undefined-high.gif 415 739 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2023-11-09 15:55:292023-11-09 15:55:29Vídeo – Obligaciones en Prevención de Lavado de Dinero
29 Jun. Prevencion de Lavado de Dinero. Aviso de 24 horas high

Video- Prevención de Lavado de Dinero. Aviso de 24 horas.

julio 5, 2023
Conoce cuándo procede presentar un aviso de 24 horas, y ten las herramientas mínimas necesarias para su presentación correcta.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2023/06/29-Jun.-Prevencion-de-Lavado-de-Dinero.-Aviso-de-24-horas-high.gif 415 739 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2023-07-05 11:00:042023-07-08 11:13:13Video- Prevención de Lavado de Dinero. Aviso de 24 horas.
Lavado de dinero 1

La importancia del Auditor Interno en la Prevención del Lavado de Dinero

junio 27, 2023
La función del auditor en la prevención del lavado de dinero es crucial, ya que es quien previene e identifica este tipo de movimientos irregulares e ilegales.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2023/06/Lavado-de-dinero-1.jpg 628 1200 INCP Instituto del Noroeste de Contadores Públicos https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png INCP Instituto del Noroeste de Contadores Públicos2023-06-27 11:34:442023-07-13 11:05:21La importancia del Auditor Interno en la Prevención del Lavado de Dinero
dudar pregunta

Beneficiario Controlador ¿Quién es? ¿Qué obligaciones tiene?

junio 5, 2023
De acuerdo a GAFI: Define al “beneficiario final” como a la persona física (o personas físicas) que posee o controla a un cliente, o la persona física en cuyo nombre se realiza una transacción.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2017/05/dudar_pregunta.jpg 401 600 INCP Instituto del Noroeste de Contadores Públicos https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png INCP Instituto del Noroeste de Contadores Públicos2023-06-05 09:30:082023-06-05 08:15:09Beneficiario Controlador ¿Quién es? ¿Qué obligaciones tiene?
Lavado dinero

El Contador y el Lavado de Dinero💰

abril 14, 2023
El Lavado de Dinero es el proceso para ocultar o disfrazar la existencia, origen o el uso de recursos generados a través de actividades ilícitas a efecto de integrarlos en la economía con apariencia de legitimidad.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2023/04/Lavado-dinero.jpg 628 1200 INCP Instituto del Noroeste de Contadores Públicos https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png INCP Instituto del Noroeste de Contadores Públicos2023-04-14 10:00:422023-04-17 11:05:29El Contador y el Lavado de Dinero💰
StopBusiness

Reformas 2020 al CFF. Aspectos de inconstitucionalidad. Colaboración de @RaneroAbogados

diciembre 2, 2019
/
1 Comentario
Con sus nuevas facultades, ahora el gobierno federal podrá criminalizar y tipificar como -delincuencia organizada- ciertas conductas de defraudación fiscal y como consecuencia de ello, aplicar acciones de extinción de dominio; con base en artículos que en nuestra opinión pudieran estar violentando los derechos humanos de los contribuyentes, como a continuación exponemos.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2019/12/StopBusiness.jpg 200 300 Ranero Abogados SC https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png Ranero Abogados SC2019-12-02 09:50:512019-12-02 09:50:51Reformas 2020 al CFF. Aspectos de inconstitucionalidad. Colaboración de @RaneroAbogados
homero desaparece

Cartas invitación SAT actividades vulnerables. El extraño caso de su desaparición del buzón tributario..

octubre 25, 2019
/
16 Comentarios
¿Qué hago en el caso de que quiero aclarar la carta invitación y ésta ya no aparece en el Buzón Tributario?
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2019/10/homero_desaparece.gif 200 268 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2019-10-25 09:23:392019-10-25 09:23:39Cartas invitación SAT actividades vulnerables. El extraño caso de su desaparición del buzón tributario..
woman facepalm

¿Y qué te respondió el SAT cuando le dijiste que no tienes actividades vulnerable al lavado de dinero?.

octubre 15, 2019
/
6 Comentarios
Les comparto mi experiencia, contesté vía aclaración a la carta invitación del SAT exponiendo que nunca he realizado algún acto que esté sujeto a la LFPIORPI y esto fué lo que respondieron:
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2019/10/woman_facepalm.jpg 800 1200 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2019-10-15 12:11:002019-10-15 16:37:18¿Y qué te respondió el SAT cuando le dijiste que no tienes actividades vulnerable al lavado de dinero?.
contadores actividades vulnerables

Cartas de Invitación en materia de Actividad(es) Vulnerable(s). Comentarios.

octubre 9, 2019
/
5 Comentarios
Creemos que este es el primer paso para una oleada de visitas de verificación practicadas sobre aquellos Contribuyentes que en este ejercicio no hayan atendido a la Carta Invitación, pero consideramos que también se practicarán las visitas sobre aquellos que lo hayan hecho.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2019/10/contadores_actividades_vulnerables.jpeg 436 1109 Colaboraciones https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png Colaboraciones2019-10-09 09:36:532019-10-09 09:38:31Cartas de Invitación en materia de Actividad(es) Vulnerable(s). Comentarios.
Reflexiones Legales big 001

Reformas al Código Fiscal 2020. Reflexiones legales.

octubre 7, 2019
Reformas que conllevarán a que los contribuyentes tengamos que replantearnos la forma en como registramos y declaramos nuestros impuestos, para evitar riesgos a nuestra persona o bienes.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2019/10/Reflexiones-Legales-big-001.jpg 620 584 Ranero Abogados SC https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png Ranero Abogados SC2019-10-07 18:22:282019-10-07 18:22:28Reformas al Código Fiscal 2020. Reflexiones legales.
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Comentarios
  • BEATRIZ JIMENEZgracias por el resumen y muy bien explicado de la CUFINmayo 28, 2026 - 3:56 pm por BEATRIZ JIMENEZ
  • JOSE HECTOR CORTES GARCIAGRACIAS SE EXTRAÑABAmayo 7, 2026 - 12:02 pm por JOSE HECTOR CORTES GARCIA
  • Contador Carla PachecoYo ya lo probe para la declaración anual, y es excelente....abril 16, 2026 - 12:15 pm por Contador Carla Pacheco

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