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Beneficiario Controlador 2025 – Sus obligaciones y sanciones.
Las instituciones de crédito en México están obligadas a identificar a los beneficiarios controladores para promover la transparencia y la responsabilidad en el sector financiero.

Beneficiario Controlador ¿Quién es? ¿Qué obligaciones tiene?
De acuerdo a GAFI: Define al “beneficiario final” como a la persona física (o personas físicas) que posee o controla a un cliente, o la persona física en cuyo nombre se realiza una transacción.
Lavado del dinero, las formas mas comunes – focos rojos –
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