Listado de la etiqueta: sistema financiero
Lista de personas bloqueadas en instituciones de crédito. Sus aspectos relevantes e injusticias del procedimiento.
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Aspectos relevantes derivados de la inclusión en la lista de…
Se expide el formato oficial para el intercambio de información de clientes y usuarios con entidades financieras extranjeras
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (30 de marzo) a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), la Resolución por la que se expide el formato oficial para el intercambio de información de clientes y usuarios con entidades financieras extranjeras, en términos de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como el instructivo para su llenado.
¿Qué son los cheques al portador? ¿y cual es su monto máximo?
Cheque al portador Es aquel que no indica una persona específica…
Disminuyen monto máximo para cheques al portador.
El pasado viernes fue bastante ajetreado tanto por el anunciado…
Declaraciones para el entero del IDE recaudado -Sistema Financiero-
En el DOF del día de hoy 15 de Mayo se ha publicado siguiente…
¿Cómo me fiscaliza hacienda en el sistema financiero? -Lectura recomendada-
Operaciones bancarias fiscalizables Autores: C.P. y M.I. Jesús…
Es casi seguro que lavas dinero si…
Ya ven colegas, que hace un tiempo como profesionales…