22 Febrero. Como el SAT detecta tu Discrepancia Fiscal e infracciones a la Ley de Lavado de Dinero – Curso en línea-

Aplicaciones tecnológicas empleadas para detectar la Discrepancia Fiscal e infracciones a la Ley de Lavado de
Dinero, con análisis de diversas legislaciones relacionadas.

Expositor:

Lyssette Téllez Ramírez*

Maestra en Impuestos CP LAE y LD

Este curso ha concluido.

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Objetivo del curso:

Detectar irregularidades insospechadas por los contribuyentes, que generan contribuciones omitidas, sanciones y penalizaciones de cárcel a los contribuyentes.

Temario:

• I.-Facultades de comprobación de la autoridad
• II.-Aprovechamiento de Tecnologías de la Información
• III.-Cooperación interinstitucional con autoridades fiscales
• IV.-Colaboración administrativa con otras autoridades o contribuyentes
• V.- Modelos de riesgo

Entero de contribuciones: ISR
Pagos provisionales
Declaraciones informativas
Fuentes externas
Dictamen
Contabilidad electrónica
Información de terceros
CFDI y otros documentos electrónicos

• VI.- Discrepancia fiscal

Definición
Alcance

• VII.- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Leyes supletorias
Actividades vulnerables
Obligaciones de las Entidades Financieras
Obligaciones de quienes realicen las actividades vulnerables

• VIII.- Utilidad y justificación de nivel de vida
• IX.-Buzón tributario y revisiones

Conclusiones y recomendaciones

* Curriculum del expositor Maestra en Impuestos CPC LAE y LD Lyssette Téllez Ramírez:

¿DUDAS? ATENCIÓN A CLIENTES:
GDL (33) 3683-9343
GDL (33) 3331-6176

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