Actividad Vulnerable: Reporte de juegos con apuesta, concursos o sorteos – Ley Anti Lavado
/
1 Comentario
Actividad Vulnerable: Juegos con apuesta, concursos o sorteos…
La verdadera reforma fiscal que el país requiere. – AUDIO
[audio:https://dl.dropboxusercontent.com/u/10938984/elconta/audio/2013-10-01_Las_reformas_que_el_pais_requiere.mp3]
Muy…
Ya disponible el Portal de prevención de Lavado de Dinero – SHCP
SHCP / Disponible el Portal de prevención de Lavado de Dinero …
Reportar préstamos o créditos – Actividad Vulnerable en Ley Anti Lavado de dinero
Artículo 17. Ley Federal para la Prevención e Identificación…
Tabla topes (umbrales) para reporte ley anti lavado – Art. 17 LFPIORPI
UMBRAL DE IDENTIFICACIÓN: Algunas de las Actividades Vulnerables…
¿En Art. 17 de la Ley Anti-lavado sin contrato no es actividad vulnerable?
LAS OPERACIONES A CRÉDITO Y LA LFPIORPI. Autor colaborador:…
31 de Octubre 2013 / Reporte de Actividades Vulnerables de la Ley Anti-Lavado
Registro de Actividades Vulnerables de la Ley Anti-Lavado Escrito…
Conflicto constitucional ante reforma Art. 5 del CFF – Claúsula anti-elusión / Racionalidad de negocios –
Posibles conflictos constitucionales que pueden llegar a darse…
160,000 empleos se perderían por eliminación de dictamen fiscal.
La eliminación del dictamen fiscal, que promueve la iniciativa…
Cambios proyectados al Código Fiscal de la Federación para el año 2014 – Audio –
:arrow: "Exposición de motivos de la reforma al Código…
La Eliminación del Dictamen Fiscal, ¿Una Oportunidad?
La Eliminación del Dictamen Fiscal, ¿Una Oportunidad? Autor:…
Fiscalización del SAT a evasión fiscal (vía #outsourcing) en ciudades de Campeche, Ciudad del Carmen, San Luis Potosí y Coatzacoalcos
Comunicado de prensa SAT 050/2013 México, D.F. a 26 de septiembre…
Comentarios a iniciativa de #ReformaFiscal 2014 – ¿Después del dictamen qué?
REFORMAS FISCALES 2014, ALGUNOS COMENTARIOS Autor colaborador:…
¿Derechos humanos a las personas morales?. Extensión tuteladora del principio pro homine.
EXTENSIÓN TUTELADORA DEL PRINCIPIO PRO HOMINE A LAS PERSONAS…
De responsabilidades penales y embargos LIMITADO a cuentas bancarias.
UNA MALA MUY MALA Y UNA BUENA NO TAN BUENA. C.P.C. FELIPE ALFREDO…