Compliance Penal-Tributario 2019. Simulación de contratos.
Continuación al tema:
La Responsabilidad Penal de las Empresas. Compliance Penal Tributario.
El despacho Ranero Abogados nos comparte las láminas de su curso:
Compliance Penal-Tributario 2019
Objetivo del Curso
Entender los nuevos riesgos penales y tributarios nacionales e internacionales que tienen las empresas, sus órganos de administración y representantes legales; así como el estudio de las nuevas herramientas jurídicas para su detección y prevención
1. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. (Estudio de la Reforma Constitucional 2019, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Fiscal de la Federación reforma 2019, e iniciativa de reforma a la Ley Contra la Delincuencia Organizada);
2. Delitos Tributarios y el Compliance Penal-Tributario;
3. Compliance Management Systems. Implementación Identificación y gestión de riesgos (Matriz o Mapa de riesgos). Guías Internacionales;
4. Responsabilidad solidaria fiscal/penal de los órganos de administración y supervisión de riesgos; (Art. 26 y 26-A del CFF);
5. Análisis de parámetros de cumplimiento en materia de lavado de dinero; (materia inmobiliaria y prestación de servicios);
6. Aspectos procesales del compliance penal (pruebas y contratos);
7. Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social Corporativa;
8. Plan de acción, implementación de controles y protocolos de actuación;
9. Canal de denuncias y procedimientos de investigación; y
10. Nuevas reglas para evitar la corrupción dentro del T-MEC y TIPAT.
Reforma Constitucional 2019, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Fiscal de la Federación reforma 2019, e iniciativa de reforma a la Ley Contra la Delincuencia Organizada.
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En caso de requerir asesoría para implementar en su empresa un programa de Compliance Penal-Fiscal, quedamos a sus órdenes para asesorarles.
Ranero Abogados
Defensa Tributaria l Infraestructura l Corporativo
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