Ley Fatca y la Recaudación de Ingresos Tributarios en México
Con el propósito de combatir la evasión fiscal y lograr una mayor capacidad fiscalizadora por parte de la autoridad.
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Defraudación fiscal equiparada. Art. 109 CFF (2010) y su TAXABILIDAD. – Jurisprudencia
/por El ContaActo material y doloso de consignar o poner por escrito en una declaración que se presenta para efectos fiscales, ingresos acumulables menores a los que realmente se obtuvieron
SCJN declara invalidez de prisión preventiva oficiosa por delitos fiscales (Simulación en el timbrado de CFDI, contrabando y defraudación fiscal)
/por El ContaSe consideró que NO hay delincuencia organizada ni se afecta Seguridad Nacional.
Delitos Fiscales. Todo lo que usted quería saber sobre…
/por ColaboracionesLes compartimos este excelente libro relativo a los DELITOS FISCALES EN MÉXICO, el cual fue preparado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Platiquemos de: Delito de defraudación fiscal – Vídeo charla gratuita –
/por Lyssette Téllez Ramírez MI CP LAE y LDConoce como y en que momento se comete el delito de defraudación fiscal.
Reforma Fiscal-Penal publicada en el DOF 8 noviembre de 2019
/por C.P. Pedro Pablo MorenoImportante publicación en el Diario Oficial de la Federación. Reforma Fiscal-Penal, y con ella cambios a diferentes Leyes, entre las cuales podemos vislumbrar las siguientes:
Compliance Penal-Tributario 2019. Simulación de contratos.
/por Ranero Abogados SCSimular contratos para efectos fiscales será considerado defraudación fiscal en 2019.
La defraudación Fiscal como antesala del delito de lavado de dinero. Vídeo #ANAFINET
/por El ContaLa defraudación Fiscal como antesala del delito de lavado de dinero. Expositores: Dr. Sergio Aguilar Rodríguez CP Sergio Aguilar Magallanes Evento parte de la ronda de conferencias por el XV Aniversario de la Asociación Nacional de Fiscalistas. ANAFINET Pachuca, Hgo.
Delito de Defraudación Fiscal. ¿Qué es?
/por Ranero Abogados SCEn México, por regla general los abogados penalistas no poseen conocimientos profundos de la materia fiscal/contable y los abogados fiscalistas generalmente no saben cómo funciona el nuevo Proceso Penal Acusatorio.
Discrepancia Fiscal en México – Monografía –
/por ColaboracionesExiste una figura denominada Discrepancia Fiscal, esta figura tiene una dedicatoria especial en las personas físicas inscritas en el RFC, y actualmente también para las personas físicas no inscritas en el RFC
Defraudadores inscriben a empresas utilizando datos de personas de la tercera edad, enfermos terminales, alcohólicos, drogadictos, entre otros para facturar operaciones inexistentes.
/por ColaboracionesNos hemos dado cuenta de que los planeadores de este tipo de fraudes inscriben a empresas utilizando datos de personas de la tercera edad, enfermos terminales, alcohólicos, drogadictos, entre otros.
El Fraude a la Ley Tributaria – Video GVA
/por ColaboracionesComo cada semana GVA Consultoría nos comparte una transmisión mas de su famoso programa «LOS MEJORES FISCALISTAS DE MÉXICO» y en esta ocasión la charla fue acerca de: Fraude a la Ley Tributaria Conduce: Lic. Francisco Cárdenas Guerrero Invitado: Lic. Dionisio José Kaye López Mas audios y videos GVA en este enlace: http://clubvirtual.gvaweb.com/gvaradio/# Cortesía de:
Deduciendo facturas falsas "por error" en nuestra contabilidad.
/por ColaboracionesAlteración de documentos comprobatorios, para su deducibilidad. Autor: L.C. Rubén Manuel Pérez Hernández Visto primero en: ANAFINET La defraudación fiscal, según el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, ocurre cuando alguien con uso de engaños o aprovechamientos de errores omite total o parcialmente el pago de una contribución u obtiene un beneficio indebido […]
Se publican las identidades de los 32 mayores defraudadores fiscales
/por El ContaSe publica en REINO UNIDO las identidades de los 32 mayores defraudadores fiscales ¿Quién dijo miedo? :D Crédito: EUROPA PRESS La Hacienda británica (HMRC) ha publicado el nombre y las fotografías de los 32 mayores condenados por fraude fiscal durante el año 2012 en el marco de una campaña contra la evasión de impuestos desarrollada […]
Planeación fiscal vs. Fraude fiscal. -No es igual ni es lo mismo-
/por El ContaPlaneación fiscal vs. Fraude fiscal. Autor: Evelyn Palacios Hernández Tesina universitaria En el artículo 108 del CFF. Menciona: Comete el delito de Defraudación Fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna Contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. La omisión total […]
