Lavado de dinero. Cantidades límites que te obligan a su identificación y aviso en 2018.
Adquiere en nuestra librería los excelentes libros del IMCP.
Umbrales PIORPI 2018Guadalajara Jalisco a 6 de feb. de 18
➡ Asiste a los talleres y seminarios organizados por el CCP de GuadalajaraDerivado del reajuste del valor de la unidad de medida y actualización (UMA) para el 2018, vigente a partir del 1 de febrero del 2018, se actualizan los umbrales de identificación y aviso de los sujetos obligados de la Ley PIORPI, a continuación, damos a conocer los umbrales actualizados:
Servicios profesionales de manera independiente, sin relación laboral:
Notarios y Corredores Públicos:
Prestadores de Servicios de Comercio Exterior:
Bibliografía
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operación con Recursos de Procedencia Ilícita.
Diario oficial de la federación del 10 de enero del 2018.
|
Podrían explicarme, entonces en el caso de la prestación de servicios, si el representante legal está como asimilados a salarios, cae en la fracción XI del artículo 17 (prestación de servicios), incisos b y c; y está obligado a presentar aviso????????
buenas tardes pudieras darme el umbral de arrendamiento por favor.
saludos y gracias de antemano
PODRIEN EXPLICAR QUE ES ESTO NO LO ENTIENDO