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Listado de la etiqueta: art 32 lfpiorpi ley antilavado

1200x628 CalcXML

CalcXML de ElContaMX – En 5 minutos ¡Descubre lo que CalcXML puede hacer por tu cálculo de impuestos y más! 🚀

mayo 21, 2026
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0 Comentarios
CalcXML de ElContaMX es una herramienta eficiente que permite realizar cálculos fiscales y financieros de manera rápida y precisa. Destaca por su interfaz intuitiva, accesibilidad gratuita y actualización constante conforme a la legislación vigente. Entre sus funciones principales se incluyen cálculos de nómina, ISR, IVA y otros impuestos, facilitando el cumplimiento fiscal tanto para empresas como para personas físicas. Su ventaja reside en ahorrar tiempo, minimizar errores y ofrecer resultados confiables en solo minutos, convirtiéndose en un recurso indispensable para contadores y contribuyentes.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2026/05/1200x628_CalcXML.jpg 628 1200 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2026-05-21 09:50:292026-05-21 11:21:12CalcXML de ElContaMX – En 5 minutos ¡Descubre lo que CalcXML puede hacer por tu cálculo de impuestos y más! 🚀
AFEL 5 timbres grtis registro

🚀 ¡Empieza a facturar HOY mismo con 5 timbres de REGALO! 🎁

febrero 16, 2026
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0 Comentarios
Al registrarte como nuevo usuario, te regalamos tus primeros 5 timbres para que comiences a facturar de inmediato.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2026/02/AFEL_5_timbres_grtis_registro.jpg 628 1200 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2026-02-16 11:45:002026-02-16 11:13:00🚀 ¡Empieza a facturar HOY mismo con 5 timbres de REGALO! 🎁
2025 11 20 Reformas Fiscales 2026 blog

Reformas Fiscales 2026 + PLD + Comentarios Laborales

noviembre 28, 2025
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0 Comentarios
Inicia el año actualizado sobre las modificaciones a las disposiciones…
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/11/2025-11-20_Reformas_Fiscales_2026_blog.jpg 628 1200 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2025-11-28 11:30:122025-11-26 11:10:33Reformas Fiscales 2026 + PLD + Comentarios Laborales
reformas lavado dinero julio 2025

Reformas a la Ley Antilavado (Julio 2025). Fortalecimiento institucional y nuevas obligaciones.

agosto 7, 2025
El reconocimiento del desarrollo inmobiliario como actividad vulnerable y la inclusión de operaciones realizadas con ciudadanos mexicanos desde otra jurisdicción en el intercambio de activos virtuales responden a fenómenos globales que México no podía seguir omitiendo.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/reformas_lavado_dinero_julio_2025.jpg 628 1200 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FISCALISTAS.NET, A.C. https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png ASOCIACIÓN NACIONAL DE FISCALISTAS.NET, A.C.2025-08-07 12:40:262025-08-07 12:40:26Reformas a la Ley Antilavado (Julio 2025). Fortalecimiento institucional y nuevas obligaciones.
beneficiario controlado

Beneficiario final en materia de PLD: Riesgos y retos en su identificación ante el cumplimiento de la LFPIORPI.

mayo 14, 2025
Si el cliente no cuenta con documentación para identificar al Beneficiario Controlador, deberá declarar expresamente que no la tiene. La falta de documentación no lo exime de esta obligación, por lo que deberá firmar una manifestación en la que conste que...
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/05/beneficiario_controlado.jpg 628 1200 INCP Instituto del Noroeste de Contadores Públicos https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png INCP Instituto del Noroeste de Contadores Públicos2025-05-14 10:15:022025-05-14 07:59:39Beneficiario final en materia de PLD: Riesgos y retos en su identificación ante el cumplimiento de la LFPIORPI.
enajenacion automoviles

Enajenación de automóviles en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).

mayo 15, 2024
Tres factores a cumplir se deben de considerar para determinar si la comercialización y distribución de vehículos (terrestres, marítimos o aéreos) pueda ser una actividad vulnerable
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2024/05/enajenacion_automoviles.jpg 628 1200 INCP Instituto del Noroeste de Contadores Públicos https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png INCP Instituto del Noroeste de Contadores Públicos2024-05-15 12:15:142024-05-15 08:33:37Enajenación de automóviles en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
contador reportes hojas

Acuses de recepción en reportes de actividades vulnerables. Restablecimiento del portal SPPLD.

mayo 9, 2024
Para obtener el acuse correspondiente, NO ES NECESARIO que vuelva a mandar los Avisos o Informes que ya ha enviado y su estatus aparece como “Procesando” en la sección Seguimiento de acuses.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2018/05/contador_reportes_hojas.jpg 400 600 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2024-05-09 09:27:292024-05-09 09:27:29Acuses de recepción en reportes de actividades vulnerables. Restablecimiento del portal SPPLD.
bitcoin criptomoneda impuestos juridico mexico

Si eres extranjero y ofreces servicios de activos virtuales (Criptomonedas) en México, dice la UIF que debes hacer tus reportes…

agosto 18, 2021
/
1 Comentario
Quien ofrezca servicios de activos virtuales en México, aun cuando la infraestructura tecnológica con la que se ofrezcan dichos servicios se encuentre en la jurisdicción de otro país o se ofrezcan por empresas constituidas en otro país. Deben cumplir.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2021/07/bitcoin_criptomoneda_impuestos_juridico_mexico.jpg 700 1200 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2021-08-18 23:39:432021-08-19 00:41:15Si eres extranjero y ofreces servicios de activos virtuales (Criptomonedas) en México, dice la UIF que debes hacer tus reportes…
lavado dinero

Lavado de dinero. Cantidades límites que te obligan a su identificación y aviso en 2018.

febrero 9, 2018
/
3 Comentarios
Derivado del reajuste del valor de la unidad de medida y actualización (UMA) para el 2018, vigente a partir del 1 de febrero del 2018, se actualizan los umbrales de identificación y aviso de los sujetos obligados de la Ley PIORPI, a continuación, damos a conocer los umbrales actualizados:
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2014/10/lavado_dinero.jpg 414 414 Folios y publicaciones varias del IMCP https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png Folios y publicaciones varias del IMCP2018-02-09 08:32:062018-02-09 08:32:06Lavado de dinero. Cantidades límites que te obligan a su identificación y aviso en 2018.
material lavado dinero

El Lavado de Dinero aspectos fiscales y legales. Descarga Material Curso Agosto 2017

agosto 29, 2017
/
40 Comentarios
Consideramos que el material es valioso para audiencia de este blog y se encuentra actualizado a Agosto de 2017.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2017/08/material_lavado_dinero.jpg 516 758 Ranero Abogados SC https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png Ranero Abogados SC2017-08-29 21:16:452017-09-05 08:34:47El Lavado de Dinero aspectos fiscales y legales. Descarga Material Curso Agosto 2017
lavado dinero

Responsabilidades del Contador ante el delito de lavado de dinero.

marzo 8, 2017
/
2 Comentarios
En nuestro país se blanquea al rededor del 1.6% de PIB pero las empresas han comenzado a realizar acciones que integren actividades de “blindaje” contra esta actividad. Conócelas.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2014/10/lavado_dinero.jpg 414 414 Colaboraciones https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png Colaboraciones2017-03-08 10:44:362017-03-08 10:44:36Responsabilidades del Contador ante el delito de lavado de dinero.
dias semana calendario

Lavado de dinero. Calendario para iniciar certificación de auditores externos independientes.

junio 13, 2016
Calendario para iniciar el proceso de certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2016/01/dias_semana_calendario.jpg 296 375 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2016-06-13 13:37:152016-06-14 10:02:52Lavado de dinero. Calendario para iniciar certificación de auditores externos independientes.
dinero

Consideraciones en torno a la Ley Antilavado – Investigación fiscal del CCPM

agosto 21, 2015
Se analizan las disposiciones para prevenir y sancionar operaciones con recursos de procedencia ilícita, algunas de las interpretaciones que ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las mismas, así como las reformas planteadas que se encuentran pendientes de aprobación en el Congreso de la Unión.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2009/08/dinero.jpg 238 302 Colaboraciones https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png Colaboraciones2015-08-21 08:30:092015-08-18 09:36:02Consideraciones en torno a la Ley Antilavado – Investigación fiscal del CCPM
Flujo de efectivo

Cantidades límite para pagar en efectivo según la nueva Ley Antilavado.

agosto 26, 2013
/
1 Comentario
Prohibido liquidar o pagar actos u operaciones mediante EFECTIVO……
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2011/09/Flujo-de-efectivo.jpg 212 398 Miguel Chamlaty Toledo https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png Miguel Chamlaty Toledo2013-08-26 03:00:562013-08-26 07:52:41Cantidades límite para pagar en efectivo según la nueva Ley Antilavado.

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Comentarios
  • BEATRIZ JIMENEZgracias por el resumen y muy bien explicado de la CUFINmayo 28, 2026 - 3:56 pm por BEATRIZ JIMENEZ
  • JOSE HECTOR CORTES GARCIAGRACIAS SE EXTRAÑABAmayo 7, 2026 - 12:02 pm por JOSE HECTOR CORTES GARCIA
  • Contador Carla PachecoYo ya lo probe para la declaración anual, y es excelente....abril 16, 2026 - 12:15 pm por Contador Carla Pacheco

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