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41 resultados de la búsqueda de: contrato mutuo

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PRODECON / Tesis y Jurisprudencias del PJF y de TFJFA y publicaciones relevantes en el DOF

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PRODECON / Tesis y Jurisprudencias del PJF y de TFJFA y publicaciones relevantes en el DOF Fuente: IMCP  La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) dio a conocer documentos relativos Tesis y Jurisprudencias del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y las publicaciones más relevantes en […]

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Ley anti-lavado de dinero >>> Respuesta a preguntas frecuentes (Reportes)

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RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTES DE QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES Actualizado al 13 de Mayo de 2014 Fuente: https://sppld.sat.gob.mx “Las respuestas aquí señaladas tienen carácter orientativo e informativo y en ningún caso constituyen un acto de autoridad o una interpretación, en términos de lo dispuesto por el artículo 3, fracción I del Reglamento de la Ley […]

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Reportar préstamos o créditos – Actividad Vulnerable en Ley Anti Lavado de dinero

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Artículo 17. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan: (…) IV.- El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de […]

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Tabla topes (umbrales) para reporte ley anti lavado – Art. 17 LFPIORPI

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UMBRAL DE IDENTIFICACIÓN: Algunas de las Actividades Vulnerables comprendidas en el Artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita son consideradas como tales por el simple hecho de su realización, a otras más se les otorga este carácter cuando el monto de algún acto u […]

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Ley anti-lavado de dinero, lo básico a saber.

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«Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)» Autor colaborador: L.C. y M.I. Javier Eli Domínguez Hernández Facebook web Promulgación de Ley, reglamento y reglas de carácter general. El 17 de octubre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Federal para la […]

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Ley Federal «antilavado de dinero» en México – Análisis I

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Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. – Parte I – Autor: Vladia Mucenic :arrow: www.kimquezada.com Con el fin de proteger el sistema financiero y la economía nacional, el pasado 17 de octubre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal para […]

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Comentarios acerca de entrada de camiones mexicanos a Estados Unidos

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  Comentarios al DOF del 07-JUL-2011 Respecto de la INMINENTE entrada de camiones mexicanos a territorio de los Estados Unidos de América, para prestar el servicio de “TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO” AMBOS ACUERDOS FUERON PUBLICADO EN EL DOF, POR SCT.  Y LA S.E. Autor colaborador: RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ GARCÍA * Relativo TLCAN aranceles que impuso México. a […]

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Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) -Tópicos fiscales-

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  TÓPICOS FISCALES DE LA SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE (SOFOM) Autor: CPC y MI José Javier Rodríguez Ochoa Introducción: El tema de las sociedades financieras de objeto múltiple aún y cuando no es nuevo en la actualidad, todavía permanece distante del conocimiento de algunos contribuyentes. Por otro lado aquellos que la han adoptado o […]

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Préstamos de Socios a sus Empresas vs. Presuntivas del SAT

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  www.itfiscal.com.mx Muy comúnmente en las empresas y sobre todo por la actual situación económica no solo del País si no mundial, las empresas requieren de manera indispensable de dinero o flujo de efectivo, dinero que por supuesto no disponen derivada de las escasas ventas o también de la falta de cobrabilidad con los clientes. […]