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Concilia tus XML contra tus movimientos bancarios y cuadrar tus reportes fiscales, bancarios y cuentas por cobrar.
Aspectos fiscales. Transferencias y préstamos de dinero. / Colaboración de @RaneroAbogados
El SAT desde años atrás, ha identificado que existe por parte de un importante sector de contribuyentes y no contribuyentes, una tendencia a la –simulación de préstamos- con el fin de evitar el pago de impuestos...
Transferencias y préstamos de dinero. Todo lo que necesitas saber. / Colaboración de @RaneroAbogados
Cumplir e implementar registros contables adicionales; para evitar problemas de acumulación de ingresos, o elevadas multas en materia de prevención de lavado de dinero, y/o de revelación de esquemas reportables.
Contrato de Mutuo. Transferencias y préstamos de dinero. / Colaboración de @RaneroAbogados
Desde el punto vista de los requisitos para su formalización, el Código Civil o el Código de Comercio, no señalan ninguna obligación en particular, ya que basta la simple voluntad de las partes, la cual puede ser verbal o escrita. No obstante, lo anterior...
Importante. UIF señala que PRÉSTAMOS entre grupos empresariales es actividad vulnerable para Lavado de Dinero.
Préstamo, crédito o mutuo celebrados entre empresas que forman parte de un mismo Grupo Empresarial, son Actividades Vulnerables pero están exentas de presentar los Avisos
SOCAP Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Que es, funciones, clasificación y recomendaciones.
La ventaja es la oferta de servicios financieros cerca de las comunidades. El apoyo mutuo entre sus socios y los fines sociales que persiguen.
Préstamos de dinero. Documentar correctamente las operaciones de préstamos para evitar la Discrepancia Fiscal.
El problema no es prestar dinero, sino que el SAT considere como ingreso acumulable un préstamo, que no esté bien documentado.
