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Listado de la etiqueta: fraude

1200x628 CalcXML

CalcXML de ElContaMX – En 5 minutos ¡Descubre lo que CalcXML puede hacer por tu cálculo de impuestos y más! 🚀

mayo 21, 2026
/
0 Comentarios
CalcXML de ElContaMX es una herramienta eficiente que permite realizar cálculos fiscales y financieros de manera rápida y precisa. Destaca por su interfaz intuitiva, accesibilidad gratuita y actualización constante conforme a la legislación vigente. Entre sus funciones principales se incluyen cálculos de nómina, ISR, IVA y otros impuestos, facilitando el cumplimiento fiscal tanto para empresas como para personas físicas. Su ventaja reside en ahorrar tiempo, minimizar errores y ofrecer resultados confiables en solo minutos, convirtiéndose en un recurso indispensable para contadores y contribuyentes.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2026/05/1200x628_CalcXML.jpg 628 1200 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2026-05-21 09:50:292026-05-21 11:21:12CalcXML de ElContaMX – En 5 minutos ¡Descubre lo que CalcXML puede hacer por tu cálculo de impuestos y más! 🚀
AFEL 5 timbres grtis registro

🚀 ¡Empieza a facturar HOY mismo con 5 timbres de REGALO! 🎁

febrero 16, 2026
/
0 Comentarios
Al registrarte como nuevo usuario, te regalamos tus primeros 5 timbres para que comiences a facturar de inmediato.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2026/02/AFEL_5_timbres_grtis_registro.jpg 628 1200 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2026-02-16 11:45:002026-02-16 11:13:00🚀 ¡Empieza a facturar HOY mismo con 5 timbres de REGALO! 🎁
hermeneutica anafinet

Charla gratuita: Hermenéutica. Conceptualización y fraude a la ley. – XX Convención ANAFINET

octubre 30, 2024
La hermenéutica jurídica se centra en la interpretación y comprensión de los textos legales, buscando desentrañar el sentido de las normas y su aplicabilidad en contextos específicos.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2024/10/hermeneutica-anafinet.jpg 616 1093 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2024-10-30 09:47:562024-10-30 09:47:56Charla gratuita: Hermenéutica. Conceptualización y fraude a la ley. – XX Convención ANAFINET
precios transferencia

Devolucion de Saldo a Favor. El SAT no está obligado a verificar que la cuenta CLABE sea del propio contribuyente.

julio 18, 2024
EL SAT se encuentra obligado a realizar la devolución a la cuenta manifestada por el contribuyente en su declaración. Aunque sea la cuenta de su Contador...
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2024/05/precios_transferencia.jpg 628 1200 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2024-07-18 10:39:412024-07-18 10:39:41Devolucion de Saldo a Favor. El SAT no está obligado a verificar que la cuenta CLABE sea del propio contribuyente.
delitos fiscales

DELITOS FISCALES. La responsabilidad del auditor y/o dictaminador. (Parte 1 de 5)

diciembre 5, 2023
La tendencia actual del SAT, es fortalecer su recaudación a través de coaccionar a los contribuyentes vía penal; por lo anterior, es fundamental conocer cuáles son los delitos fiscales y quienes pueden responder por ellos.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2023/10/delitos_fiscales.jpg 628 1200 Ranero Abogados SC https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png Ranero Abogados SC2023-12-05 17:50:532023-12-22 13:04:34DELITOS FISCALES. La responsabilidad del auditor y/o dictaminador. (Parte 1 de 5)
pago trabajador por medio sindicato 1 1

Pagos a trabajadores por medio del sindicato. ¿Fraude o estrategia?

abril 1, 2019
La autoridad scal, tiene no solamente uno, sino dos criterios no vinculativos, en relación al uso del sindicato para efectos de las remuneraciones. El argumento de esta alternativa, es que el Sindicato entrega al trabajador cantidades que no son sujetas al ISR, IMSS, INFONAVIT e Impuesto sobre Nóminas.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2019/04/pago_trabajador_por_medio_sindicato-1-1.jpg 261 399 Revista Digital Beneficios Fiscales https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png Revista Digital Beneficios Fiscales2019-04-01 11:00:312019-04-01 09:53:05Pagos a trabajadores por medio del sindicato. ¿Fraude o estrategia?
Scott Zoldi

Fraude Financiero. Cómo los modelos de machine learning pueden neutralizarlos.

octubre 24, 2018
Los estafadores siempre apuntan al eslabón más débil del proceso bancario. A medida que los sistemas se vuelven más seguros, el eslabón más débil acaba siendo el propio cliente.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2018/10/Scott_Zoldi.png 468 602 Colaboraciones https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png Colaboraciones2018-10-24 22:35:212018-10-24 22:35:21Fraude Financiero. Cómo los modelos de machine learning pueden neutralizarlos.
fraude

Fraude en las empresas por falta de controles internos. – Video –

mayo 8, 2018
Aprende a identificar las características de la malversación de activos, entre otros aspectos del fraude.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2017/11/fraude.png 340 322 Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png Colegio de Contadores Públicos de México, A.C.2018-05-08 14:00:172018-05-08 10:18:59Fraude en las empresas por falta de controles internos. – Video –
fraude

El Fraude. Mitos y realidades.

noviembre 30, 2017
Algunos mitos que obstruyen o dificultan su identificación por perder de vista estos indicadores.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2017/11/fraude.png 340 322 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2017-11-30 09:28:412017-11-30 09:36:28El Fraude. Mitos y realidades.
Mentiras profesionales

Empresas familiares y sus riesgos de fraude.

junio 7, 2017
En mis más de 20 años como consultor de empresas familiares he llegado a descifrar el perfil del defraudador, esto para poder generar estrategias de defensa hacia estos personajes:
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2017/06/Mentiras-profesionales.jpg 266 400 Mario Rizo https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png Mario Rizo2017-06-07 00:25:152017-06-07 01:13:07Empresas familiares y sus riesgos de fraude.
prevencion fraude

El fraude en las empresas, sus elementos de gestación y como prevenirlo.

noviembre 1, 2016
Todos y cada uno de los elementos de fraude tienen que demostrarse para poder asegurar una investigación criminal de fraude.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2016/11/prevencion_fraude.jpg 365 680 Colaboraciones https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png Colaboraciones2016-11-01 14:14:382016-11-04 10:24:54El fraude en las empresas, sus elementos de gestación y como prevenirlo.
ojo mucho ojo

Mucho ojo con fraudes en tu Firma Electrónica (FIEL) convocado por redes sociales.

octubre 26, 2016
El mensaje que circula en facebook invita a acudir a oficinas del SAT a tramitar la e.firma y entregar los archivos y contraseña de la misma a cambio de 800 pesos.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2016/10/ojo_mucho_ojo.jpg 500 500 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2016-10-26 18:19:112016-10-26 18:19:11Mucho ojo con fraudes en tu Firma Electrónica (FIEL) convocado por redes sociales.
fraude auditoria

NIA 240. El fraude y las responsabilidades del auditor en la auditoria de estados financieros.

enero 28, 2016
Al respecto, este tema aborda de manera general algunos aspectos relevantes en materia de fraude, y la responsabilidad que el auditor tiene en la auditoria de estados financieros, cuando es probable o se enfrenta a la existencia del mismo.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2013/04/fraude_auditoria.jpg 300 400 Folios y publicaciones varias del IMCP https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png Folios y publicaciones varias del IMCP2016-01-28 01:00:362016-01-27 10:02:31NIA 240. El fraude y las responsabilidades del auditor en la auditoria de estados financieros.

Cuidado con los correos phishing: Tu recibo CFE ó Telmex supera los 10,000 pesos…

octubre 6, 2015
De unos días a la fecha se ha desatado con fuerza una serie de correos fraudulentos Phishing: En este caso nos referimos a esos correos que son una copia exacta de los recibos que algunas compañías nos envían recordando las cantidades y fechas límite de pago. Por ejemplo este de "Telmex".
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2015/10/spam_cfe_telmex_tu_recibo_supera.png 651 721 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2015-10-06 12:36:062015-10-07 10:46:00Cuidado con los correos phishing: Tu recibo CFE ó Telmex supera los 10,000 pesos…
ladron

Defraudadores inscriben a empresas utilizando datos de personas de la tercera edad, enfermos terminales, alcohólicos, drogadictos, entre otros para facturar operaciones inexistentes.

agosto 18, 2015
Nos hemos dado cuenta de que los planeadores de este tipo de fraudes inscriben a empresas utilizando datos de personas de la tercera edad, enfermos terminales, alcohólicos, drogadictos, entre otros.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2011/03/ladron.jpg 217 218 Colaboraciones https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png Colaboraciones2015-08-18 12:30:122015-08-19 06:48:47Defraudadores inscriben a empresas utilizando datos de personas de la tercera edad, enfermos terminales, alcohólicos, drogadictos, entre otros para facturar operaciones inexistentes.
ladron

Alerta SAT sobre fraudes en supuesta venta de productos asegurados.

julio 22, 2015
Se han localizado anuncios en periódicos y páginas de internet de supuestas ventas de productos embargados.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2011/03/ladron.jpg 217 218 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2015-07-22 09:58:122015-07-22 09:58:12Alerta SAT sobre fraudes en supuesta venta de productos asegurados.
fraude auditoria

Facultad del Infonavit para acusar de fraudación fiscal a patrones omisos – PRODECON Analisis Sistemico 03/2015

febrero 26, 2015
“Facultad del Infonavit para presentar querella y promover su gestión por la presunta comisión del delito equiparable a la defraudación fiscal” - A patrones omisos
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2013/04/fraude_auditoria.jpg 300 400 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2015-02-26 09:48:122015-02-26 09:48:12Facultad del Infonavit para acusar de fraudación fiscal a patrones omisos – PRODECON Analisis Sistemico 03/2015
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Comentarios
  • BEATRIZ JIMENEZgracias por el resumen y muy bien explicado de la CUFINmayo 28, 2026 - 3:56 pm por BEATRIZ JIMENEZ
  • JOSE HECTOR CORTES GARCIAGRACIAS SE EXTRAÑABAmayo 7, 2026 - 12:02 pm por JOSE HECTOR CORTES GARCIA
  • Contador Carla PachecoYo ya lo probe para la declaración anual, y es excelente....abril 16, 2026 - 12:15 pm por Contador Carla Pacheco

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