Listado de la etiqueta: prevencion de lavado de dinero

Prevención de Lavado de Dinero. En 2024, las regulaciones en materia de PLD continúan evolucionando para adaptarse a las nuevas amenazas y tecnologías.

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La prevención del lavado de dinero es una práctica fundamental para mantener la integridad de los sistemas financieros y combatir actividades ilícitas como el narcotráfico, la corrupción y el terrorismo.

El GAFI pide reforzar al Contador Público como Guardianes Antilavado de Dinero y Anticorrupción (Gatekeepers).

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Su posición estratégica les permite detectar y reportar actividades sospechosas, garantizando la integridad de las transacciones financieras y el cumplimiento de las normativas vigentes.

Enajenación de automóviles en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).

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Tres factores a cumplir se deben de considerar para determinar si la comercialización y distribución de vehículos (terrestres, marítimos o aéreos) pueda ser una actividad vulnerable