Listado de la etiqueta: riesgos principales ante el SAT

Los Riesgos Fiscales ante el SAT por participar en celebraciones de préstamos. (Crédito, contratos de mutuo, en efectivo y sin contratos, étc…)

OJO !! Si no se documentan los créditos o préstamos mediante contratos en México, los riesgos fiscales ante el SAT se intensifican.

Enfoque Basado en Riesgo. Evita ser víctima del lavado de dinero!!

El Enfoque Basado en Riesgo se refiere a la forma en que vamos a gestionar el riesgo en nuestras entidades o empresas. Debemos de identificar, evaluar y comprender el riesgo al que estamos expuestos, y en base a esto trabajar y aplicar los controles adecuados.

Fecha cierta en documentos privados – Riesgo ante SAT

¡Importante! fecha cierta en documentales privadas /Riesgos…