Tabla topes (umbrales) para reporte ley anti lavado – Art. 17 LFPIORPI

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UMBRAL DE IDENTIFICACIÓN:

Algunas de las Actividades Vulnerables comprendidas en el Artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita son consideradas como tales por el simple hecho de su realización, a otras más se les otorga este carácter cuando el monto de algún acto u operación excede la cantidad establecida en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

UMBRAL DE AVISO:

Otra de las obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables, es la presentación de Avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre las operaciones que sus Clientes o usuarios lleven a cabo por un monto superior al establecido en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. De similar manera que con la obligación de identificación, en algunas actividades el Aviso se presenta por la simple realización de la actividad, mientras que en otros existe un umbral de Aviso.

 

 

Actividad
Umbral de Identificación
Umbral de Aviso

 

Juegos con apuesta, concursos y sorteos

325 SMVDF* ($21,047**)
645 SMVDF ($41,770)

 

Tarjetas de crédito o de servicios

805 SMVDF ($52,131)
1,285 SMVDF (83,216)

 

Tarjetas prepagadas

645 SMVDF ($41,770)
645 SMVDF ($41,770)

 

Cheques de viajero

Siempre
645 SMVDF ($41,770)

 

Préstamos o créditos, con o sin garantía

Siempre
1,605 SMVDF ($103,939)

 

Servicios de construcción, desarrollo o comercialización de bienes inmuebles

Siempre
8,025 SMVDF ($519,699)

 

Comercialización de Piedras y Metales Preciosos, Joyas y relojes

805 SMVDF ($52,131)
1,605 SMVDF ($103,939 efectivo)

 

Subasta y comercialización de obras de arte
2,410 SMVDF ($156,071)
4,815 SMVDF ($311,819)

 

Distribución y comercialización de todo tipo de Vehículos (terrestres, marinos, aéreos)
3,210 SMVDF ($207,879)
6,420 SMVDF ($415,759)

 

Servicios de blindaje (Vehículos y bienes inmuebles)
2,410 SMVDF ($156,071)
4,815 SMVDF ($311,819)

 

Transporte y custodia de dinero o valores

 

Siempre
3,210 SMVDF ($207,879)

 

Derechos personales de uso y goce de bienes inmuebles
1,605 SMVDF ($103,939 mensual)
3,210 SMVDF ($207,879 mensual)

Recepción de donativos por parte de organizaciones sin fines de lucro
1,605 SMVDF ($103,939)
3,210 SMVDF ($207,879)

 

 Prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin relación laboral:

Actividad
Umbral de Identificación
Umbral de Aviso

Compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos

Siempre
Cuando en nombre y representación de un Cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados

Administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes

Manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores

Organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles

Constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles

Prestación de fe pública por notarios públicos respecto de:

Actividad
Umbral de Identificación
Umbral de Aviso

 

Transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles

Siempre
16,000 SMVDF ($1,036,160)

 

Otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con carácter irrevocable
Siempre

 

Constitución de personas morales y su modificación patrimonial
8,025 SMVDF ($519,699)

 

Constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía sobre inmuebles

8,025 SMVDF ($519,699)

 

Otorgamiento de contratos de mutuo o crédito, con o sin garantía

Siempre

Prestación de fe pública por corredores públicos respecto de:

Actividad
Umbral de Identificación
Umbral de Aviso

 

Avalúos sobre bienes

8,025 ($519,699)
8,025 ($519,699)

 

Constitución de personas morales mercantiles, su modificación patrimonial

 

Siempre
Siempre

 

Constitución, modificación o cesión de derechos de fideicomiso

 

Otorgamiento de contratos de mutuo mercantil o créditos mercantiles

 

 Prestación de servicios de comercio exterior respecto de:

Actividad
Umbral de Identificación
Umbral de Aviso

Vehículos.
Siempre
Siempre

Máquinas de juegos y apuestas.

Materiales de resistencia balística.

Equipo o materiales para la elaboración de tarjetas de pago.

Joyas, relojes, Metales y Piedras Preciosas.
485 SMVDF ($31,408 valor individual)

Obras de arte.
4,815 SMVDF ($311,819)

 * SMVDF.- Salario Mínimo Vigente en el Distrito Federal.

**Montos de acuerdo al SMVDF al día 19 de julio del año 2013 ($64.76)

Fuente: SHCP

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4 comentarios
  1. elizabeth ortiz
    elizabeth ortiz Dice:

    si mi actividad es de construcción pero todo lo realizo exclusivo con municipios me tengo q dar de alta e informar??

  3. Grissel Hernandez
    Grissel Hernandez Dice:

    Hola

    Tengo la siguiente duda:

    En arrendamiento de inmuebles mientras no tengamos operaciones por cliente tanto para identificar y reportar. Debemos de darnos de alta? O sólo cuando tengamos los casos de identificación y/o reporte?

    En mi caso son rentas pequeñas que ni en 5 años llegaría al mínimo pero si aún así debo de inscribirme lo realizare

    Saludos y gracias de antemano

    • CP Luis Esteban Rayas
      CP Luis Esteban Rayas Dice:

      Si no encuadras en la FR XV Art. 17 de la Ley, es porque no realizas actividades vulnerables, por lo tanto no estas obligada a inscribirte.

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