Pre Declaracion Anual 2025 2

¡Que el SAT no te tome por sorpresa! Date una muy buena idea desplegando el resultado de tu Pre-Declaración Anual 2025

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Descubre cómo anticiparte al SAT con la Pre-Declaración Anual 2025 y evita sorpresas fiscales. Este artículo te muestra paso a paso cómo desplegar y analizar tu resultado, facilitando una planificación financiera eficiente. Aprovecha sus herramientas prácticas, claridad en los procesos y consejos clave para optimizar tu declaración y cumplir sin contratiempos. ¡Prepárate con confianza y claridad para tu declaración anual!
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Esquemas reportables en préstamos de dinero + Conclusiones. / Colaboración de @RaneroAbogados

Es común que entre partes relacionadas o sociedades que forman parte de un mismo Grupo Empresarial, SE ENTREGUEN CANTIDADES DE DINERO (BIENES MUEBLES), ya sea a través de (i) mutuos sin el cobro de intereses o ...
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Operaciones de mutuo en las transferencias y préstamos de dinero. / Colaboración de @RaneroAbogados

Una manera legal de documentar la entrega habitual de dinero a una parte relacionada o a una empresa que forma parte del mismo Grupo Empresarial; es a través de la formalización de un Contrato de Apertura de Crédito en Cuenta Corriente.
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Si eres extranjero y ofreces servicios de activos virtuales (Criptomonedas) en México, dice la UIF que debes hacer tus reportes…

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Quien ofrezca servicios de activos virtuales en México, aun cuando la infraestructura tecnológica con la que se ofrezcan dichos servicios se encuentre en la jurisdicción de otro país o se ofrezcan por empresas constituidas en otro país. Deben cumplir.
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La UIF y las Operaciones de tesorería. / Colaboración de @RaneroAbogados

Las empresas que celebran contratos de mutuo para efectos de flujo de caja o de tesorería descentralizada, debieron estar cumpliendo con sus nuevas obligaciones desde febrero de 2021
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Las Criptomonedas y su Registro Contable.

En cuestiones legales México ha creado una Ley Fintech para poder controlar y sobre todo dirigido a las instituciones financieras, sin embargo...
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UIF: La Subcontratación (Outsourcing) como actividades vulnerables. Anexo 11 Modificación al formato de aviso

La presente Resolución entrará en vigor el 01 de septiembre de 2021 de conformidad con lo siguiente:
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Bitcoin en México. Aspectos legales y fiscales de los activos virtuales.

El presente documento tiene una finalidad informativa a nivel regulatorio, por tanto los términos técnicos informáticos sobre la naturaleza de las criptomonedas, han tratado de ser simplificados mediante ejemplos para una mejor comprensión
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SAT pone al descubierto descaradas irregularidades utilizando el RIF Régimen de Incorporación Fiscal

De los 5.3 millones de contribuyentes RIF solo 2.2 millones tienen actividad. De las y los contribuyentes activos, 273 mil no cuentan con registros de manera segura o presentan comportamientos anómalos
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Importante. UIF señala que PRÉSTAMOS entre grupos empresariales es actividad vulnerable para Lavado de Dinero.

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Préstamo, crédito o mutuo celebrados entre empresas que forman parte de un mismo Grupo Empresarial, son Actividades Vulnerables pero están exentas de presentar los Avisos
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Recibir dinero en efectivo 2021. Límite permitido según la Ley Antilavado

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Umbrales de identificación y aviso para el ejercicio 2021. Estos son los límites señalados para recibir depósitos en efectivo.
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Discrepancia fiscal por uso de Tarjetas de Crédito. Platiquemos de ello…

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¿Sabías que permitir que alguien deposite en tu tarjeta o cuenta bancaria puede hacerte pagar impuestos?
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Platiquemos de: Donativos entre particulares. Vídeo gratuito

Nos encanta compartir contigo estos vídeos y son completamente…
StopBusiness

Reformas 2020 al CFF. Aspectos de inconstitucionalidad. Colaboración de @RaneroAbogados

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Con sus nuevas facultades, ahora el gobierno federal podrá criminalizar y tipificar como -delincuencia organizada- ciertas conductas de defraudación fiscal y como consecuencia de ello, aplicar acciones de extinción de dominio; con base en artículos que en nuestra opinión pudieran estar violentando los derechos humanos de los contribuyentes, como a continuación exponemos.
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CNBV. Proceso para la certificación 2020 en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

El cronograma para los procesos de obtención y renovación del Certificado en materia de PLD/FT durante el año 2020, será el siguiente:
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Fintech y Criptomonedas en México. Una vista desde el aspecto fiscal y contable.

En la parte del manejo fiscal, mientras las operaciones se realicen con moneda de curso legal no representa mayor problema y su interpretación es muy similar a la actual en la prestación de servicios financieros, sin embargo...