Compliance Penal-Tributario 2019. Simulación de contratos.



Continuación al tema:
La Responsabilidad Penal de las Empresas. Compliance Penal Tributario.

El despacho Ranero Abogados nos comparte las láminas de su curso:

Compliance Penal-Tributario 2019

Objetivo del Curso

Entender los nuevos riesgos penales y tributarios nacionales e internacionales que tienen las empresas, sus órganos de administración y representantes legales; así como el estudio de las nuevas herramientas jurídicas para su detección y prevención

1. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. (Estudio de la Reforma Constitucional 2019, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Fiscal de la Federación reforma 2019, e iniciativa de reforma a la Ley Contra la Delincuencia Organizada);

2. Delitos Tributarios y el Compliance Penal-Tributario;

3. Compliance Management Systems. Implementación Identificación y gestión de riesgos (Matriz o Mapa de riesgos). Guías Internacionales;

4. Responsabilidad solidaria fiscal/penal de los órganos de administración y supervisión de riesgos; (Art. 26 y 26-A del CFF);

5. Análisis de parámetros de cumplimiento en materia de lavado de dinero; (materia inmobiliaria y prestación de servicios);

6. Aspectos procesales del compliance penal (pruebas y contratos);

7. Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social Corporativa;

8. Plan de acción, implementación de controles y protocolos de actuación;

9. Canal de denuncias y procedimientos de investigación; y

10. Nuevas reglas para evitar la corrupción dentro del T-MEC y TIPAT.

Reforma Constitucional 2019, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Fiscal de la Federación reforma 2019, e iniciativa de reforma a la Ley Contra la Delincuencia Organizada.


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En caso de requerir asesoría para implementar en su empresa un programa de Compliance Penal-Fiscal, quedamos a sus órdenes para asesorarles.


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