El Lavado de Dinero aspectos fiscales y legales. Descarga Material Curso Agosto 2017
Hola Amigos de ElConta.Com,
Les comparto una presentación en PDF. Este material es algo diferente, ya que son las laminas de una plática que se impartió recientemente en el Colegio de Contadores de Tijuana y Ensenada.
Consideramos que el material es valioso para audiencia de este blog y se encuentra actualizado a Agosto de 2017.
Esperamos sea de utilidad y pueda ser compartido.
Gracias y esperamos sirva a la comunidad. Un abrazo buen día.
Ranero Abogados
Defensa Tributaria l Infraestructura l Corporativo
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Índice del material compartido:
- Situación económica y operativa actual de la Unidad de Inteligencia Financiera
- Marco Regulatorio del Lavado de Dinero en México
- Cómo se lava dinero hoy en día en México
- Aspectos legales y prácticos para atender una auditoría en materia de lavado de dinero
- Cómo se integra y defiende una denuncia penal por defraudación fiscal
- Análisis de precedentes y criterios judiciales en materia de lavado de dinero
agradesco su apertura al apoyar abiertamente a cualquier persona interesada en temas empresariales y la nueva reglamentacion que ya es una exigencia y creiamos no nos alcanzaba o no nos tocaba
Gracias por mantenernos actualizadas.
Es de profesionales compartir la norma económica que impacta en lo fiscal
Gracias mil ya lo recibi.
lo solicite pero no me ha llegado
Agradeciendo su valiosa aportación para la actualización de conocimientos
Gracias.
La información es importante y nos actualiza para actuar y prevenir.
Saludos.
Muchas gracias por compartir esta información tan valiosa y que algunos aspectos, desconocemos, reitero gracias.
Muchas gracias por compartir
Gracias por compartir! Excelente información como siempre.
Muchas gracias por su aportación es muy útil para todos nosotros
agradezco el que compartan valiosa información
saludos
Gracias por compartir esta información. Considero que el empresario todavi no dimensiona esta problemática, asi que hay que difundirla y lograr que hay conciencia de la misma.
Por lo que reitero las gracias por difundir esta información.
UN CORDIAL SALUDO.
Gracias por compartir este material tan valioso e importante, saludos.
Muy agradecido por tan valiosa informacion. Gracias
Gracias por compartir esta valiosa información.
Gracias por compartir
Saludos estimados amigos
Es un material muy completo, muchas gracias, para todos los que estamos inmersos en las actividades vulnerables es de mucha ayuda.
Aquí seguiré visitando su página, saludos y que Dios les bendiga.
muchas gracias por este material, muy valioso que nos ayuda a comprender mas y asesorar a las personas a llevar una buena administracion
Muchas gracias !
Muchas gracias por compartir este excelente material que me aportará bastantísimo. Miles de bendiciones!!!
GRACIAS POR COMPARTIR TAN VALIOSA INFORMACION.
Gracias por la información compartida
Se les agradece estimados amigos
Gracias por ayudar a comprender lo nuevo «Ley Lavado de Dinero»
Toda ayuda con relación al tema de PLD es bien venida, algo tendremos que aprender.
En espera de noticias.
Saludos.
Gracias anticipadas por el envio
Saludos !
Gracias por valioso material, buen aporte
saludos me parece muy importante que compartan información privilegiada en conocimientos. buen dia.
Gracias por la información
excelente material y gracias por compartir
Muy interesante,gracias.
Gracias por compartir. Saludos !
muchas gracias por el aporte, siempre es importante estar informados.
Excelente material, gracias
Mil gracias!!!!
Gracias por compartir el material y tanta información útil.
Saludos
Gracias por compartir. Saludos
Saludos afectuosos