El Lavado de Dinero aspectos fiscales y legales. Descarga Material Curso Agosto 2017

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Manual antilavado 2016 2

GUÍA PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES VULNERABLES.

Hola Amigos de ElConta.Com,

Les comparto una presentación en PDF. Este material es algo diferente, ya que son las laminas de una plática que se impartió recientemente en el Colegio de Contadores de Tijuana y Ensenada.

Consideramos que el material es valioso para audiencia de este blog  y se encuentra actualizado a Agosto de 2017.

Esperamos sea de utilidad y pueda ser compartido.

Gracias y esperamos sirva a la comunidad. Un abrazo buen día.

Ranero Abogados

Defensa Tributaria l Infraestructura l Corporativo

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material lavado dinero

Índice del material compartido:

  1. Situación económica y operativa actual de la Unidad de Inteligencia Financiera
  2. Marco Regulatorio del Lavado de Dinero en México
  3. Cómo se lava dinero hoy en día en México
  4. Aspectos legales y prácticos para atender una auditoría en materia de lavado de dinero
  5. Cómo se integra y defiende una denuncia penal por defraudación fiscal
  6. Análisis de precedentes y criterios judiciales en materia de lavado de dinero

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40 comentarios
  1. GERAR ORTIZ QUIROZ
    GERAR ORTIZ QUIROZ Dice:

    agradesco su apertura al apoyar abiertamente a cualquier persona interesada en temas empresariales y la nueva reglamentacion que ya es una exigencia y creiamos no nos alcanzaba o no nos tocaba

  8. C.P. Héctor Lozano M.
    C.P. Héctor Lozano M. Dice:

    Muchas gracias por compartir esta información tan valiosa y que algunos aspectos, desconocemos, reitero gracias.

  13. ENRIQUE JAVIER CUELLAR ARIZPE
    ENRIQUE JAVIER CUELLAR ARIZPE Dice:

    Gracias por compartir esta información. Considero que el empresario todavi no dimensiona esta problemática, asi que hay que difundirla y lograr que hay conciencia de la misma.
    Por lo que reitero las gracias por difundir esta información.

  19. Marina
    Marina Dice:

    Es un material muy completo, muchas gracias, para todos los que estamos inmersos en las actividades vulnerables es de mucha ayuda.
    Aquí seguiré visitando su página, saludos y que Dios les bendiga.

  20. Edgar Ake
    Edgar Ake Dice:

    muchas gracias por este material, muy valioso que nos ayuda a comprender mas y asesorar a las personas a llevar una buena administracion

  22. Claudia
    Claudia Dice:

    Muchas gracias por compartir este excelente material que me aportará bastantísimo. Miles de bendiciones!!!

  27. FRANCISCO SALINAS
    FRANCISCO SALINAS Dice:

    Toda ayuda con relación al tema de PLD es bien venida, algo tendremos que aprender.

    En espera de noticias.

    Saludos.

  30. JORGE RAUL MENDOZA ROMERO
    JORGE RAUL MENDOZA ROMERO Dice:

    saludos me parece muy importante que compartan información privilegiada en conocimientos. buen dia.

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