El Contador y el Lavado de Dinero💰
El Lavado de Dinero es el proceso para ocultar o disfrazar la existencia, origen o el uso de recursos generados a través de actividades ilícitas a efecto de integrarlos en la economía con apariencia de legitimidad.
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87 resultados de la búsqueda de: terror
¿Debe darse respuesta a las cartas invitación del SAT?
/por CPC Francisco Gamez PonceDebemos considerar que, aunque la señalado en alguna carta motivación no sea una observación correcta, si no se da respuesta, la autoridad pudiera entonces proceder a emitir un requerimiento o incluso programar una auditoria.
Beneficiario Controlador. Descarga aquí libro de PRODECON.
/por El ContaLos beneficiarios finales son las personas físicas que son los verdaderos dueños, controlantes o quienes se benefician económicamente de una sociedad mercantil, un fideicomiso, una fundación, etc.
Por si aún creías en el «secreto bancario». SCJN confirma que el SAT sin mediar autorización judicial puede…
/por El ContaCuentas bancarias fiscales y ¿no fiscales?
Contrata a los mejores y déjalos hacer lo que saben. Si no, contrata a los más baratos y que hagan lo que tú decides…
/por Mario Rizo¿por qué crees que todavía existen directores o gerentes que dudan en contratar a personas más capaces que ellos?
El Beneficiario Controlador y su revelación al SAT en 2022
/por Ranero Abogados SCEl SAT a partir del año 2022, empezará a exigir a los contribuyentes como parte de su contabilidad, la información relativa a sus Beneficiarios Controladores de forma fidedigna, completa y actualizada, so pena de recibir multas ejemplares.
Fintech. Los buenos contadores son el seguro para evitar los fraudes y riesgos de las…
/por INCP Instituto del Noroeste de Contadores PúblicosLey para regular las instituciones de tecnología financiera.
Bitcoin en México. Aspectos legales y fiscales de los activos virtuales.
/por Ranero Abogados SCEl presente documento tiene una finalidad informativa a nivel regulatorio, por tanto los términos técnicos informáticos sobre la naturaleza de las criptomonedas, han tratado de ser simplificados mediante ejemplos para una mejor comprensión
Cancelación de sellos digitales. Normas mercantiles y tributarias para la identificación de los socios para …
/por L.C. L.D. E.F. Roberto Valenzuela LozanoEl aviso referido deberá presentarse por única ocasión a más tardar el 30 de junio del 2020.
Inconstitucionalidad Reforma-Penal-Fiscal 2020.
/por Ranero Abogados SCLos artículos que consideramos inconstitucionales son los siguientes:
Fintech y Criptomonedas en México. Una vista desde el aspecto fiscal y contable.
/por INCP Instituto del Noroeste de Contadores PúblicosEn la parte del manejo fiscal, mientras las operaciones se realicen con moneda de curso legal no representa mayor problema y su interpretación es muy similar a la actual en la prestación de servicios financieros, sin embargo…
UIF-IMSS 2019. Conoce el Convenio (íntegro) de colaboración para intercambio de información.
/por Gabriel Aranda ZamaconaEL IMSS se compromete a proporcionar a la UIF, la información contenida en sus bases de datos, derivada del ejercicio de sus facultades y de los sistemas y mecanismos de análisis de información fiscal, financiera, contable, datos y en su caso, imágenes, relacionada con los patrones, trabajadores y demás sujetos obligados que se encuentren o hayan sido registrados y afiliados al Seguro Social.
Fraude Financiero. Cómo los modelos de machine learning pueden neutralizarlos.
/por ColaboracionesLos estafadores siempre apuntan al eslabón más débil del proceso bancario. A medida que los sistemas se vuelven más seguros, el eslabón más débil acaba siendo el propio cliente.
Cuando la perra es brava. . . Discrepancia fiscal.
/por ColaboracionesCuento que no es cuento. SAT determina 500 mil pesos de adeudo a uno de sus empleados.
El lavado de dinero y la identificación plena de socios o accionistas. Inicia vigencia el 15 de Diciembre de 2018
/por L.C. L.D. E.F. Roberto Valenzuela LozanoIdentificación plena de socios o accionistas: Una reforma a la LGSM que obedece a compromisos internacionales en materia de lavado de dinero.
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