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Los beneficiarios finales son las personas físicas que son los verdaderos dueños, controlantes o quienes se benefician económicamente de una sociedad mercantil, un fideicomiso, una fundación, etc.
Cuentas bancarias fiscales y ¿no fiscales?
¿por qué crees que todavía existen directores o gerentes que dudan en contratar a personas más capaces que ellos?
El SAT a partir del año 2022, empezará a exigir a los contribuyentes como parte de su contabilidad, la información relativa a sus Beneficiarios Controladores de forma fidedigna, completa y actualizada, so pena de recibir multas ejemplares.
Ley para regular las instituciones de tecnología financiera.
El presente documento tiene una finalidad informativa a nivel regulatorio, por tanto los términos técnicos informáticos sobre la naturaleza de las criptomonedas, han tratado de ser simplificados mediante ejemplos para una mejor comprensión
El aviso referido deberá presentarse por única ocasión a más tardar el 30 de junio del 2020.
Los artículos que consideramos inconstitucionales son los siguientes:
En la parte del manejo fiscal, mientras las operaciones se realicen con moneda de curso legal no representa mayor problema y su interpretación es muy similar a la actual en la prestación de servicios financieros, sin embargo…
EL IMSS se compromete a proporcionar a la UIF, la información contenida en sus bases de datos, derivada del ejercicio de sus facultades y de los sistemas y mecanismos de análisis de información fiscal, financiera, contable, datos y en su caso, imágenes, relacionada con los patrones, trabajadores y demás sujetos obligados que se encuentren o hayan sido registrados y afiliados al Seguro Social.
Los estafadores siempre apuntan al eslabón más débil del proceso bancario. A medida que los sistemas se vuelven más seguros, el eslabón más débil acaba siendo el propio cliente.
Cuento que no es cuento. SAT determina 500 mil pesos de adeudo a uno de sus empleados.
Identificación plena de socios o accionistas: Una reforma a la LGSM que obedece a compromisos internacionales en materia de lavado de dinero.
La auditoría externa es fundamental para detectar las situaciones y decisiones que amenazan la estabilidad del negocio.
Si por cliente se entiende cualquier persona física o moral o fideicomiso que, directamente o por conducto de algún comisionista contratado por la entidad o institución de crédito …
