El Contador y el Lavado de Dinero💰
El Lavado de Dinero es el proceso para ocultar o disfrazar la existencia, origen o el uso de recursos generados a través de actividades ilícitas a efecto de integrarlos en la economía con apariencia de legitimidad.
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171 resultados de la búsqueda de: depositos efectivo
Ley Fatca y la Recaudación de Ingresos Tributarios en México
/por INCP Instituto del Noroeste de Contadores PúblicosCon el propósito de combatir la evasión fiscal y lograr una mayor capacidad fiscalizadora por parte de la autoridad.
Discrepancia Fiscal. El SAT y su diagnóstico digital, en la actualidad con impacto patrimonial.
/por INCP Instituto del Noroeste de Contadores PúblicosEn este artículo analizo el impacto que representa para el contribuyente persona física, por el hecho de no informar correctamente sus ingresos gravados para impuesto sobre la renta.
¿Realizas pagos por cuenta o a través de terceros? ¿Preocupado por el aspecto fiscal? Esto es que lo que debes saber.
/por C.P.C., L.D. y M.I. Jesus Adalberto Casteleiro CaballeroPor ejemplo: Esta disposición, no aplica tratándose de contribuciones, viáticos o gastos de viaje; no permite cubrir el pago al tercero mediante tarjeta de crédito, de débito, de servicios, o….
SAT no cobrará impuestos en ventas por catálogo, tandas o préstamos personales…
/por El ContaEs falso que el SAT busque cobrar impuestos por depósitos en efectivo realizados en instituciones bancarias.
Iniciamos 2022. Como contribuyente, esto es lo mínimo que debes conocer !!
/por Folios y publicaciones varias del IMCPRégimen de Incorporación Fiscal (RIF) ¿Desaparece en 2022? / Cambios en comprobantes fiscales. Y MÁS !!
Bitcoin en México. Aspectos legales y fiscales de los activos virtuales.
/por Ranero Abogados SCEl presente documento tiene una finalidad informativa a nivel regulatorio, por tanto los términos técnicos informáticos sobre la naturaleza de las criptomonedas, han tratado de ser simplificados mediante ejemplos para una mejor comprensión
Decl. Anual Personas Físicas 2020. Deducir gastos médicos.
/por ColaboracionesRecuerda que para que sea considerado en tu declaración anual debes evitar deducir lo siguiente.
Carta invitación del SAT ¿Válido interponer Juicio Contencioso Administrativo? La SCJN dice que…
/por El ContaSe trata únicamente de un acto declarativo, a través del cual la autoridad exhorta al contribuyente a corregir su situación fiscal respecto de las omisiones detectadas, presentándole una propuesta de pago.
Cómo evitar la discrepancia fiscal en las personas físicas.
/por Thomson Reuters MéxicoDiscrepancia Fiscal, ese gran desconocido por la ciudadanía en general. Pese a sus graves consecuencias económicas y penales, como multas y penas de prisión de hasta nueve años según el monto defraudado….
CFDi Complemento de pagos (REP). Respuestas a muchas preguntas frecuentes. Lectura Obligada #RT
/por El ContaEn el mas reciente videochat de el SAT se anunciaron próximas facilidades que permitirán el no emitir el complemento de pago cuando el pago es posterior a la transacción, pero dentro del mismo mes en que esta se llevó a cabo.
Préstamos de dinero. Documentar correctamente las operaciones de préstamos para evitar la Discrepancia Fiscal.
/por Ranero Abogados SCEl problema no es prestar dinero, sino que el SAT considere como ingreso acumulable un préstamo, que no esté bien documentado.
Pecados Fiscales. Los 10+
/por Ranero Abogados SCAnálisis de 10 ejemplos actuales que estamos observando en los contribuyentes. Omisiones comunes en materia fiscal ya sea por la actividad del contribuyente, o como bien sabes, por las campañas que emprende el fisco sobre rubros específicos de auditoría…
Declaración Anual de Personas Físicas. 10 Importantes preguntas y respuestas.
/por CPC Francisco Gamez PonceEs importante se consideren los puntos finos de esta obligación debido a los esquemas de facturas digitales y cruce de información que hace el SAT, no obstante parecer más sencillo el cumplimiento de esta obligación tiene implicaciones de importante análisis para los contribuyentes.
Declaración 2017 de Subsidio para el empleo. Es oficial, no se deberá presentar.
/por El ContaLos contribuyentes no tendrán la obligación de presentar las declaraciones informativas del subsidio para el empleo correspondientes al ejercicio fiscal de 2017.
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