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HOY Entra en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita El 17 de julio entra en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), la cual fue publicada en el DOF el 17 de octubre de 2012. […]
Ley anti lavado de dinero… un galimatías Autor colaborador: CPC y MI Juan Gabriel Muñoz López :arrow: Con TAO Fiscal Estimado lector: Llegó la hora de enmendar y hacer acto de constricción. La Ley anti lavado de dinero (tiene un nombre muy largo como para poder recordarlo) viene con todo y llegó para poner limpieza […]
Erradicación del problema Dr. Ramón García Gibson Director General García Gibson Consultores, S.C. Legal Compliance & AML/TF www.garciagibson-consultores.com Visto primero en: Revista Contaduría Pública del IMCP Sobre todo en fechas recientes, en nuestro país el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) se ha convertido en un tema muy popular. Así, […]
Vulnerabilidad de las franquicias C.P.C. Juan Manuel González Navarro Presidente del Comité de Contadores y Auditores de ACAMS Capítulo México Tesorero Socio de Redes de Investigación para el Desarrollo, S.C. [email protected] :arrow: Visto primero en: Revista Contaduría Pública del IMCP Las franquicias son un modelo de negocios, desde mi punto de vista, muy nobles, que […]
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. – Análisis Parte III y última – Autor: Vladia Mucenic :arrow: www.kimquezada.com :arrow: Análisis parte I :arrow: Análisis parte II En la última parte del presente análisis, se presentan las consecuencias del incumplimiento a las disposiciones de esta nueva Ley, así […]
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. – Parte I – Autor: Vladia Mucenic :arrow: www.kimquezada.com Con el fin de proteger el sistema financiero y la economía nacional, el pasado 17 de octubre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal para […]
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Se publica en el DOF La SHCP dio a conocer en el DOF del 17 de octubre, el “Decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, mismo que […]
Por: MIGUEL ÁNGEL SANTILLANA SOLANA Colegio de Contadores Públicos de Puebla Descarga: Revista Ejecutiva Regional del CCPRCIP Partimos del concepto que la Ontología, es la rama de la Filosofía que estudia el ser de los entes; ésta es una ciencia y aquella también; son verificables y demostrables mediante el método científico. Luego entonces; Dios es […]
Analizando las deducciones personales a que tienes derecho Colaboración: C.P. JOSÉ JAVIER CORONADO HERNÁNDEZ * www.cpfiscalista.com En esta etapa de Declaraciones Anuales de Personas Físicas, no debemos olvidar que además de aplicar las deducciones autorizadas que les correspondan, podemos deducir las deducciones personales correspondientes a la LISR art 176: ARTICULO 176. Las personas físicas residentes […]
El león y los tres búfalos Estimados lectores: El día de hoy analizaremos la tradicional fábula aplicada a la vida empresarial o al tema del coaching. En esta ocasión trataré el tema de diversificarse para lograr el éxito en nuestras actividades profesionales. Iniciamos.
Ojos de pistola…. Hacienda refuerza control de Sofomes Escrito por Romina Román Pineda / El Universal La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reforzará las medidas que deben aplicar las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) para combatir el lavado de dinero en el país. De acuerdo con el proyecto que se publicará en […]
Reforma laboral a la LFT y a la Ley del Seguro Social -Resumen ejecutivo de contenido y propósitos- El desarrollo, análisis y puesta en marcha de una Nueva Reforma Laboral va ganando terreno en la agenda legislativa, así que creo conveniente que como contadores y empleados en lo general, vayamos teniendo una idea de los […]
Resumen Ejecutivo del Contenido y Propósitos de los Nuevos Proyectos de Iniciativas de Reforma a la Constitución en Materia Laboral, a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social en Materia de Seguro de Desempleo, presentado a la Fracción Parlamentaria del PRD y a la UNT DIP. FED. FRANCISCO HERNADEZ JUAREZ […]
