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Listado de la etiqueta: LFPIORPI

1200x628 CalcXML

CalcXML de ElContaMX – En 5 minutos ¡Descubre lo que CalcXML puede hacer por tu cálculo de impuestos y más! 🚀

mayo 21, 2026
/
0 Comentarios
CalcXML de ElContaMX es una herramienta eficiente que permite realizar cálculos fiscales y financieros de manera rápida y precisa. Destaca por su interfaz intuitiva, accesibilidad gratuita y actualización constante conforme a la legislación vigente. Entre sus funciones principales se incluyen cálculos de nómina, ISR, IVA y otros impuestos, facilitando el cumplimiento fiscal tanto para empresas como para personas físicas. Su ventaja reside en ahorrar tiempo, minimizar errores y ofrecer resultados confiables en solo minutos, convirtiéndose en un recurso indispensable para contadores y contribuyentes.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2026/05/1200x628_CalcXML.jpg 628 1200 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2026-05-21 09:50:292026-05-21 11:21:12CalcXML de ElContaMX – En 5 minutos ¡Descubre lo que CalcXML puede hacer por tu cálculo de impuestos y más! 🚀
AFEL 5 timbres grtis registro

🚀 ¡Empieza a facturar HOY mismo con 5 timbres de REGALO! 🎁

febrero 16, 2026
/
0 Comentarios
Al registrarte como nuevo usuario, te regalamos tus primeros 5 timbres para que comiences a facturar de inmediato.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2026/02/AFEL_5_timbres_grtis_registro.jpg 628 1200 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2026-02-16 11:45:002026-02-16 11:13:00🚀 ¡Empieza a facturar HOY mismo con 5 timbres de REGALO! 🎁
lavado dinero criptomonedas desarrollos inmobiliarios

Profunda Reforma a Ley Antilavado (LFPIORPI) en Camino: Lo que Debes Saber… (Ojo con Desarrollos Inmobiliarios y Criptomonedas.)

julio 4, 2025
Una importante reforma a la Ley Anti Lavado de Dinero (LFPIORPI) ha sido aprobada por el Senado y ahora se encuentra en la Cámara de Diputados para su análisis.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/07/lavado_dinero_criptomonedas_desarrollos_inmobiliarios.jpg 628 1200 Colaboraciones https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png Colaboraciones2025-07-04 11:39:052025-07-04 11:39:05Profunda Reforma a Ley Antilavado (LFPIORPI) en Camino: Lo que Debes Saber… (Ojo con Desarrollos Inmobiliarios y Criptomonedas.)
formato beneficiario controlador identificar

Formato Oficial para Identificar al Beneficiario Controlador. Descárga el PDF aquí.

junio 11, 2025
Este documento es una herramienta clave para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/06/formato_beneficiario_controlador_identificar.jpg 410 724 Colaboraciones https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png Colaboraciones2025-06-11 10:09:422025-06-11 10:09:42Formato Oficial para Identificar al Beneficiario Controlador. Descárga el PDF aquí.
LFPIORPI redes

Proyecto de reforma LFPIORPI. Manual de Políticas Internas para supervisar transacciones con PEP y sistemas automatizados para su seguimiento.

abril 30, 2025
Con fecha de 31 de octubre de 2024, el senador Javier Corral dió cuenta de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y se reforman los artículos 11 bis y 400 bis del Código Penal Federal.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/06/LFPIORPI_redes.jpg 628 1200 INCP Instituto del Noroeste de Contadores Públicos https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png INCP Instituto del Noroeste de Contadores Públicos2025-04-30 10:23:212025-06-19 10:28:07Proyecto de reforma LFPIORPI. Manual de Políticas Internas para supervisar transacciones con PEP y sistemas automatizados para su seguimiento.
undefined high

Vídeo – Obligaciones en Prevención de Lavado de Dinero

noviembre 9, 2023
Conocerás los elementos necesarios para comprender en forma general el marco regulatorio del Lavado de Dinero brindando elementos de uso inmediato para el cumplimiento de sus obligaciones.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2023/11/undefined-high.gif 415 739 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2023-11-09 15:55:292023-11-09 15:55:29Vídeo – Obligaciones en Prevención de Lavado de Dinero
poner limites

Identificación Análisis y Evaluación de Riesgos

julio 11, 2023
El empresario deberá tomar una decisión entre asumir el riesgo, trasladar el riesgo a un tercero, eliminar el riesgo mediante la adopción de medidas sugeridas, o minimizarlo.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2021/01/poner-limites.jpg 836 1254 INCP Instituto del Noroeste de Contadores Públicos https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png INCP Instituto del Noroeste de Contadores Públicos2023-07-11 09:35:142023-08-01 11:25:14Identificación Análisis y Evaluación de Riesgos
29 Jun. Prevencion de Lavado de Dinero. Aviso de 24 horas high

Video- Prevención de Lavado de Dinero. Aviso de 24 horas.

julio 5, 2023
Conoce cuándo procede presentar un aviso de 24 horas, y ten las herramientas mínimas necesarias para su presentación correcta.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2023/06/29-Jun.-Prevencion-de-Lavado-de-Dinero.-Aviso-de-24-horas-high.gif 415 739 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2023-07-05 11:00:042023-07-08 11:13:13Video- Prevención de Lavado de Dinero. Aviso de 24 horas.
Lavado de dinero 1

La importancia del Auditor Interno en la Prevención del Lavado de Dinero

junio 27, 2023
La función del auditor en la prevención del lavado de dinero es crucial, ya que es quien previene e identifica este tipo de movimientos irregulares e ilegales.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2023/06/Lavado-de-dinero-1.jpg 628 1200 INCP Instituto del Noroeste de Contadores Públicos https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png INCP Instituto del Noroeste de Contadores Públicos2023-06-27 11:34:442023-07-13 11:05:21La importancia del Auditor Interno en la Prevención del Lavado de Dinero
acusar apuntar dedos

El Beneficiario Controlador y su revelación al SAT en 2022

febrero 3, 2022
El SAT a partir del año 2022, empezará a exigir a los contribuyentes como parte de su contabilidad, la información relativa a sus Beneficiarios Controladores de forma fidedigna, completa y actualizada, so pena de recibir multas ejemplares.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2022/02/acusar_apuntar_dedos.jpg 630 1200 Ranero Abogados SC https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png Ranero Abogados SC2022-02-03 13:00:312022-02-03 09:47:42El Beneficiario Controlador y su revelación al SAT en 2022
poner limites

Recibir dinero en efectivo 2021. Límite permitido según la Ley Antilavado

enero 7, 2021
/
6 Comentarios
Umbrales de identificación y aviso para el ejercicio 2021. Estos son los límites señalados para recibir depósitos en efectivo.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2021/01/poner-limites.jpg 836 1254 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2021-01-07 10:52:582021-07-20 22:50:20Recibir dinero en efectivo 2021. Límite permitido según la Ley Antilavado
StopBusiness

Reformas 2020 al CFF. Aspectos de inconstitucionalidad. Colaboración de @RaneroAbogados

diciembre 2, 2019
/
1 Comentario
Con sus nuevas facultades, ahora el gobierno federal podrá criminalizar y tipificar como -delincuencia organizada- ciertas conductas de defraudación fiscal y como consecuencia de ello, aplicar acciones de extinción de dominio; con base en artículos que en nuestra opinión pudieran estar violentando los derechos humanos de los contribuyentes, como a continuación exponemos.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2019/12/StopBusiness.jpg 200 300 Ranero Abogados SC https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png Ranero Abogados SC2019-12-02 09:50:512019-12-02 09:50:51Reformas 2020 al CFF. Aspectos de inconstitucionalidad. Colaboración de @RaneroAbogados
homero desaparece

Cartas invitación SAT actividades vulnerables. El extraño caso de su desaparición del buzón tributario..

octubre 25, 2019
/
16 Comentarios
¿Qué hago en el caso de que quiero aclarar la carta invitación y ésta ya no aparece en el Buzón Tributario?
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2019/10/homero_desaparece.gif 200 268 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2019-10-25 09:23:392019-10-25 09:23:39Cartas invitación SAT actividades vulnerables. El extraño caso de su desaparición del buzón tributario..
woman facepalm

¿Y qué te respondió el SAT cuando le dijiste que no tienes actividades vulnerable al lavado de dinero?.

octubre 15, 2019
/
6 Comentarios
Les comparto mi experiencia, contesté vía aclaración a la carta invitación del SAT exponiendo que nunca he realizado algún acto que esté sujeto a la LFPIORPI y esto fué lo que respondieron:
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2019/10/woman_facepalm.jpg 800 1200 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2019-10-15 12:11:002019-10-15 16:37:18¿Y qué te respondió el SAT cuando le dijiste que no tienes actividades vulnerable al lavado de dinero?.
contadores actividades vulnerables

Cartas de Invitación en materia de Actividad(es) Vulnerable(s). Comentarios.

octubre 9, 2019
/
5 Comentarios
Creemos que este es el primer paso para una oleada de visitas de verificación practicadas sobre aquellos Contribuyentes que en este ejercicio no hayan atendido a la Carta Invitación, pero consideramos que también se practicarán las visitas sobre aquellos que lo hayan hecho.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2019/10/contadores_actividades_vulnerables.jpeg 436 1109 Colaboraciones https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png Colaboraciones2019-10-09 09:36:532019-10-09 09:38:31Cartas de Invitación en materia de Actividad(es) Vulnerable(s). Comentarios.
Reflexiones Legales big 001

Reformas al Código Fiscal 2020. Reflexiones legales.

octubre 7, 2019
Reformas que conllevarán a que los contribuyentes tengamos que replantearnos la forma en como registramos y declaramos nuestros impuestos, para evitar riesgos a nuestra persona o bienes.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2019/10/Reflexiones-Legales-big-001.jpg 620 584 Ranero Abogados SC https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png Ranero Abogados SC2019-10-07 18:22:282019-10-07 18:22:28Reformas al Código Fiscal 2020. Reflexiones legales.
contadores actividades vulnerables

Contadores como actividad vulnerable al lavado de dinero. Respuesta del IMCP.

octubre 4, 2019
/
10 Comentarios
Fueron notificados a través de buzón tributario, en los cuales se invita a aclarar su situación jurídica en caso de realizar las actividades vulnerables establecidas en el Artículo 17 de la LFPIORPI.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2019/10/contadores_actividades_vulnerables.jpeg 436 1109 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2019-10-04 15:06:542019-10-04 15:06:54Contadores como actividad vulnerable al lavado de dinero. Respuesta del IMCP.
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  • BEATRIZ JIMENEZgracias por el resumen y muy bien explicado de la CUFINmayo 28, 2026 - 3:56 pm por BEATRIZ JIMENEZ
  • JOSE HECTOR CORTES GARCIAGRACIAS SE EXTRAÑABAmayo 7, 2026 - 12:02 pm por JOSE HECTOR CORTES GARCIA
  • Contador Carla PachecoYo ya lo probe para la declaración anual, y es excelente....abril 16, 2026 - 12:15 pm por Contador Carla Pacheco

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