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Listado de la etiqueta: LFPIORPI

CalcXML de ElContaMX – En 5 minutos ¡Descubre lo que CalcXML puede hacer por tu cálculo de impuestos y más! 🚀

mayo 21, 2026

CalcXML de ElContaMX es una herramienta eficiente que permite realizar cálculos fiscales y financieros de manera rápida y precisa. Destaca por su interfaz intuitiva, accesibilidad gratuita y actualización constante conforme a la legislación vigente. Entre sus funciones principales se incluyen cálculos de nómina, ISR, IVA y otros impuestos, facilitando el cumplimiento fiscal tanto para empresas como para personas físicas. Su ventaja reside en ahorrar tiempo, minimizar errores y ofrecer resultados confiables en solo minutos, convirtiéndose en un recurso indispensable para contadores y contribuyentes.

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febrero 16, 2026

0 Comentarios

Al registrarte como nuevo usuario, te regalamos tus primeros 5 timbres para que comiences a facturar de inmediato.

Lavado de dinero. Cantidades límites que te obligan a su identificación y aviso en 2018.

febrero 9, 2018

3 Comentarios

Derivado del reajuste del valor de la unidad de medida y actualización (UMA) para el 2018, vigente a partir del 1 de febrero del 2018, se actualizan los umbrales de identificación y aviso de los sujetos obligados de la Ley PIORPI, a continuación, damos a conocer los umbrales actualizados:

El Lavado de Dinero aspectos fiscales y legales. Descarga Material Curso Agosto 2017

agosto 29, 2017

40 Comentarios

Consideramos que el material es valioso para audiencia de este blog y se encuentra actualizado a Agosto de 2017.

Si la ley antilavado no es de naturaleza fiscal. ¿Porqué entonces el SAT efectúa verificaciones en materia de actividades vulnerables?

julio 26, 2017

Considerando que la LFPIORPI no es de naturaleza fiscal, ya que no se impone ninguna contribución en ella, pues entonces el SAT no sería el ente adecuado o idóneo para verificar el cumplimiento de las obligaciones que en materia de actividades vulnerables impone la citada Ley.

SHCP: Subcontratación (Outsourcing) una actividad vulnerable en lavado de dinero.

octubre 24, 2016

SHCP suma al "outsourcing" como una actividad vulnerable de lavado de dinero cuando NO medie relación laboral con el cliente respectivo.

Lavado de dinero. Calendario para iniciar certificación de auditores externos independientes.

junio 13, 2016

Calendario para iniciar el proceso de certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

Lavado de dinero. Si no demuestras legal procedencia de recursos, entonces es cuerpo del delito…

mayo 16, 2016

Basta con que NO se demuestre la legal procedencia de los bienes y existan indicios fundados de su dudosa procedencia para colegir la ilicitud de su origen...

¿La construcción de OBRA PÚBLICA es sujeto del cumplimiento de la Ley Antilavado? – CMIC pregunta al SAT –

agosto 31, 2015

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) cuestiona al SAT respecto a la Ley Antilado (LFPIORPI).

Ley AntiLavado de Dinero – Iniciativa de reforma 2015 que se analiza en el Senado…

abril 17, 2015

Para que te vayas haciendo una idea de los posibles cambios en la LFPIORPI mejor conocida como Ley Antilavado de dinero en caso de fructifique la iniciativa de la Senadora Blanca Alcalá Ruiz

Los servicios de construcción y el lavado de dinero, casos en que se considera actividad vulnerable.

octubre 8, 2014

4 Comentarios

La consecuencia inmediata de realizar las actividades vulnerables contempladas en ésta ley es que la persona debe cumplir con una serie de obligaciones establecidas en la misma, por lo que es muy importante el determinar si se realizan tales actividades o no.

Cómo darse de baja del portal antilavado – LFPIORPI

septiembre 4, 2014

El artículo 12 del Reglamento de la LFPIORPI establece que las personas que se hayan dado de alta y que ya no realicen actividades vulnerables, deberán solicitar su baja del padrón conforme a lo dispuesto en las Reglas de Carácter General.

Ley anti-lavado de dinero >>> Respuesta a preguntas frecuentes (Reportes)

mayo 13, 2014

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RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTES DE QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES…

Desde su liberación por parte de la SHCP aquí en ElConta.Com…