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Enajenación de automóviles en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).

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Tres factores a cumplir se deben de considerar para determinar si la comercialización y distribución de vehículos (terrestres, marítimos o aéreos) pueda ser una actividad vulnerable

Acuses de recepción en reportes de actividades vulnerables. Restablecimiento del portal SPPLD.

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Para obtener el acuse correspondiente, NO ES NECESARIO que vuelva a mandar los Avisos o Informes que ya ha enviado y su estatus aparece como “Procesando” en la sección Seguimiento de acuses.

Si eres extranjero y ofreces servicios de activos virtuales (Criptomonedas) en México, dice la UIF que debes hacer tus reportes…

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Quien ofrezca servicios de activos virtuales en México, aun cuando la infraestructura tecnológica con la que se ofrezcan dichos servicios se encuentre en la jurisdicción de otro país o se ofrezcan por empresas constituidas en otro país. Deben cumplir.

Lavado de dinero. Cantidades límites que te obligan a su identificación y aviso en 2018.

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Derivado del reajuste del valor de la unidad de medida y actualización (UMA) para el 2018, vigente a partir del 1 de febrero del 2018, se actualizan los umbrales de identificación y aviso de los sujetos obligados de la Ley PIORPI, a continuación, damos a conocer los umbrales actualizados:

El Lavado de Dinero aspectos fiscales y legales. Descarga Material Curso Agosto 2017

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Consideramos que el material es valioso para audiencia de este blog y se encuentra actualizado a Agosto de 2017.

Responsabilidades del Contador ante el delito de lavado de dinero.

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En nuestro país se blanquea al rededor del 1.6% de PIB pero las empresas han comenzado a realizar acciones que integren actividades de “blindaje” contra esta actividad. Conócelas.

Lavado de dinero. Calendario para iniciar certificación de auditores externos independientes.

Calendario para iniciar el proceso de certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

Consideraciones en torno a la Ley Antilavado – Investigación fiscal del CCPM

Se analizan las disposiciones para prevenir y sancionar operaciones con recursos de procedencia ilícita, algunas de las interpretaciones que ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las mismas, así como las reformas planteadas que se encuentran pendientes de aprobación en el Congreso de la Unión.

Cantidades límite para pagar en efectivo según la nueva Ley Antilavado.

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Prohibido liquidar o pagar actos u operaciones mediante EFECTIVO……