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Dinero

Secreto bancario. ¿Información personal SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL a ministerio público? ¿Y de ahí señalar delito FISCAL?

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Esa información fue utilizada por el ministerio público para pedir la vinculación a proceso de la persona por un delito fiscal

Depósitos en efectivo. Deberán presentar la declaración a más tardar…. – Se publicó hoy en el DOF

El SAT emitió un comunicado que tituló “EL SAT TE RECUERDA QUE NO COBRA NI VIGILA LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO” pero...

¿Hackearon tu cuenta bancaria? Esto te interesa !! Transferencias electrónicas bancarias son nulas al realizarse desde direcciones IP inusuales. -Tesis aislada –

Cuando la dirección IP tiene un lugar de origen inusual de operaciones del cuentahabiente y a pesar de ello el banco la autoriza, debe considerarse que el cliente no otorgó su consentimiento, aun cuando se hayan utilizado todos los factores de autenticación necesarios para aprobar la transferencia electrónica bancaria.

Tarjeta de débito. El banco te debe pagar intereses por los cargos no reconocidos. – Jurisprudencia –

El pago del interés legal o el pactado, constituye la indemnización que debe pagar quien incumple con una obligación de entregar una suma de dinero, con el fin de resarcir los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de la obligación.

Cuentas bancarias para menores de edad. Ahora sin tutor…

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¿Eres un adolescente de entre 15 y menor de 18 años de edad? Te tenemos una buena noticia: ¡Ya podrás abrir una cuenta de ahorro propia! Sin la ayuda o respaldo de alguno de tus padres o tutores.

Fraude Financiero. Cómo los modelos de machine learning pueden neutralizarlos.

Los estafadores siempre apuntan al eslabón más débil del proceso bancario. A medida que los sistemas se vuelven más seguros, el eslabón más débil acaba siendo el propio cliente.

¿No reconoces transferencia bancaria? Tú deberás demostrar que su sistema falló.

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Cuando el cuentahabiente niega haber dado su autorización al banco, para realizar la transferencia y la institución de crédito afirma que sí recibió la instrucción, corresponde al primero demostrar que el sistema que opera las firmas electrónicas carece de fiabilidad y, por tanto, que su cuenta fue saboteada electrónicamente.

Si cliente te paga con cheque sin fondos. ¿Demandas al banco? Checa esta tesis aislada.

Demandar al banco por el pago de una indemnización equivalente de por lo menos el 20% (veinte por ciento) del valor del documento...

La locura !! Problemas con los SPEI. Fin de mes, quincena y día del niño. Puff !!

Qué pésimo lo que está pasando con el #BancoDeMexico #Banxico no pasan los depósitos desde el viernes, mis #spei están detenidos y no están en mi cuenta.

Se expide el formato oficial para el intercambio de información de clientes y usuarios con entidades financieras extranjeras

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (30 de marzo) a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), la Resolución por la que se expide el formato oficial para el intercambio de información de clientes y usuarios con entidades financieras extranjeras, en términos de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como el instructivo para su llenado.
Regla de Oro Cheques

Cheques… La Regla de Oro que Debes Conocer

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¿Cuántas veces te han dado un cheque para pagarte algo pero te piden que no lo deposites sino hasta varios días después? Seguramente muchas veces…pero…

Disminuyen monto máximo para cheques al portador.

El pasado viernes fue bastante ajetreado tanto por el anunciado…

Con la Reforma Financiera, La penalización para los deudores inhibirá la solicitud de créditos.

La penalización para los deudores inhibirá la solicitud de…

Reforma Financiera 2013 – Lo que necesitas saber

La iniciativa propone a través de cuatro ejes, dar mayor flexibilidad…

Banorte innovando con sus aplicaciones para banca movil: Ipad y Playbook

Tengo ya varios años siendo cuentahabiente del Banorte y una…