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Beneficiario Controlador en Materia Fiscal. Y los fideicomisos….
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Nos corresponde como contadores, asesores y/o fiscalistas, hacer labor de conciencia y convencimiento con nuestros clientes que se trata de una obligación y en caso de ser requerida y no contar con ella; estarían en una situación de un costo financiero.
Beneficiario Controlador. DOCUMENTACIÓN, cadena de titularidad y cadena de control. En tres pasos.
Para analizar si se es un beneficiario controlador es necesario realizar un cuestionario a los socios o accionistas y de todos los miembros del consejo de administración.
Video – El Beneficiario Controlador y sus obligaciones
Conoce cuáles son y cómo puedes cumplir con las Obligaciones Fiscales que te implica ser Beneficiario Controlador.
🕴️BENEFICIARIO CONTROLADOR. La cadena de control y de titularidad en la obligación de identificar al…
Debemos considerar que el control y la titularidad directa se pueden ver afectadas mediante diversos actos jurídicos ya sea a través de otras personas morales, de fideicomisos, contratos, acuerdos (incluyendo pactos para sociales o extra estatutarios) o mediante otras figuras jurídicas según el caso.
¿Beneficiario Controlador? ¿Quiénes son? ¿Qué reportes debemos enviar al SAT sobre ellos? ¿Y si no los mandamos?
Consideramos necesario revisar la información corporativa de las empresas y actualizarla en caso de ser necesario, así como integrar un expediente con la información del beneficiario controlador a efecto de estar preparados en caso de requerimientos por parte del SAT.