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Secreto bancario. ¿Información personal SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL a ministerio público? ¿Y de ahí señalar delito FISCAL?
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Esa información fue utilizada por el ministerio público para pedir la vinculación a proceso de la persona por un delito fiscal
El Contrato de Mandato ¿Antídoto para el embargo de cuentas bancarias?
El lector podrá conocer el contrato de mandato, el cual puede ser utilizado para que los bienes y concretamente los depósitos bancarios los administre otra persona.
Congelamiento de cuentas bancarias de una persona moral. Improcedente el amparo cuando… (Mandato)
Si por cliente se entiende cualquier persona física o moral o fideicomiso que, directamente o por conducto de algún comisionista contratado por la entidad o institución de crédito ...
SCJN: Inconstitucional facultad de la SHCP para ordenar bloqueo de cuentas bancarias.
Es inconstitucional facultad de la SHCP para ordenar…
SCJN: Inconstitucional congelar cuentas bancarias por investigaciones de lavado de dinero.
Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, declaró la inconstitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.