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Listado de la etiqueta: delincuencia organizada

SCJN declara invalidez de prisión preventiva oficiosa por delitos fiscales (Simulación en el timbrado de CFDI, contrabando y defraudación fiscal)

noviembre 24, 2022

Se consideró que NO hay delincuencia organizada ni se afecta Seguridad Nacional.

Factureras. Conoce cómo operan estas empresas.

junio 23, 2020

Una empresa facturera es aquella que emite facturas de operaciones simuladas, inexistentes o ficticias.

Reforma Fiscal-Penal publicada en el DOF 8 noviembre de 2019

noviembre 12, 2019

Importante publicación en el Diario Oficial de la Federación. Reforma Fiscal-Penal, y con ella cambios a diferentes Leyes, entre las cuales podemos vislumbrar las siguientes:

Terceros colaboradores fiscales. ¿Durmiendo con el enemigo?

septiembre 26, 2019

Los Terceros Colaboradores Fiscales ayudarán al Gobierno a informar quienes emiten facturas falsas.

Compra-Venta de Facturas = DELINCUENCIA ORGANIZADA. ¿Es la forma correcta de atacar el problema?

septiembre 9, 2019

Si bien estamos a favor de combatir severamente la compra- venta de facturas, han surgido tres iniciativas con diferentes grados que desde nuestra óptica generarán muchas controversias.

Equiparar la venta de facturas a delincuencia organizada y sus implicaciones fiscales.

agosto 27, 2019

Esta nueva iniciativa de ley propone otras reformas complementarias que a continuación se enuncian; para tratar de frenar la venta de CFDI´s, asi como la simulación de contratos para eludir o reducir el pago de impuestos, como puede llegar a ser en el caso de la tercerización de personal.

Acciones contra el tráfico de facturas falsas (Factureros). Conferencia Margarita Ríos-Farjat.

junio 25, 2019

1 Comentario

Se expuso las acciones del Sistema de Administración Tributaria para hacer frente al tráfico de facturas falsas, una práctica ilegal que causa evasión fiscal de miles de millones de pesos.

¿Sufriste un robo? Es posible que lo puedas deducir fiscalmente, aquí te decimos cómo.

agosto 22, 2016

3 Comentarios

En este artículo analizamos los requisitos y el procedimiento para poder deducir para fines del Impuesto Sobre la Renta el robo, ya sea en bienes o en efectivo.

Lavado de dinero. Si no demuestras legal procedencia de recursos, entonces es cuerpo del delito…

mayo 16, 2016

Basta con que NO se demuestre la legal procedencia de los bienes y existan indicios fundados de su dudosa procedencia para colegir la ilicitud de su origen...

Tras robo de identidad, perjuicio multimillonario a una joven mexicana.

enero 20, 2016

La Prodecon informó del robo de identidad “más alto del que tenga registro”, luego de que causó un perjuicio multimillonario a una joven residente en el Estado de Nayarit.

Defraudadores inscriben a empresas utilizando datos de personas de la tercera edad, enfermos terminales, alcohólicos, drogadictos, entre otros para facturar operaciones inexistentes.

agosto 18, 2015

Nos hemos dado cuenta de que los planeadores de este tipo de fraudes inscriben a empresas utilizando datos de personas de la tercera edad, enfermos terminales, alcohólicos, drogadictos, entre otros.