Listado de la etiqueta: delincuencia organizada

Ley antilavado de dinero en pocas palabras.

El objetivo de esta ley es, proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional entre la SHCP y la Procuraduría General de la República, para recabar elementos útiles para investigar y perseguir estos delitos relacionados con las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.

Delincuencia organizada – dinero = Erradicación del problema

Erradicación del problema Dr. Ramón García Gibson Director…

Compra de franquicias – Riesgos y vulnerabilidades –

/
Vulnerabilidad de las franquicias C.P.C. Juan Manuel González…

Ley Federal «antilavado de dinero» en México – Parte III

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones…

Ley Federal «antilavado de dinero» en México – Parte II

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones…

Ley Federal «antilavado de dinero» en México – Análisis I

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones…

Lavado de dinero en México suman 10 mil mdd (al año) -Solo 6% provienen del fraude-

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identificó…

Lavado de dinero en México -Focos rojos en SOFOMES-

Lavado de dinero en México: esconder, disfrazar, mentir…

SHCP-IUF detecta nuevas formas de lavar dinero…

La Secretaría de Hacienda informó a los sujetos obligados…

PGR ofrece empleo a contadores, paga hasta 30 mil pesos.

/
¿Te interesa laborar en la PGR en el área especializada…

Se disparan fraudes al IMSS a través del robo de identidad.

Se disparan fraudes al IMSS a través del robo de identidad …

25% De recompensa por denunciar lavado de dinero…

/
La Procuraduría General de la República (PGR) ofrece recompensas…

Buenos twits: El consultor que decidió lavar dinero

[blackbirdpie url="http://twitter.com/CP_RosarioG/status/48932029030608896"]

Nuevo límite de depósitos de dólares para empresas fronterizas

/
Nuevo límite de depósitos de hasta $14,000 dólares…

Hablando claro….

Fuente: http://www.excelsior.com.mx