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Listado de la etiqueta: fraude

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febrero 16, 2026

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Estudio UP: Estimación de la evasión del IVA por fraude tipo carrusel.

febrero 24, 2015

Este trabajo describe el fraude carrusel en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la Unión Europea y analiza las posibles modalidades de fraudes similares en México. El principal objetivo del estudio es estimar la magnitud de este último. De igual forma estimar ésta, en términos de la afectación a la recaudación, de estas prácticas fraudulentas.

Conferencia «El Fraude Ocupacional y el Abogado como Asesor Empresarial» – Video de INCAE Business School-

enero 26, 2015

En México como en otras partes del mundo el fraude más común es el “Fraude Ocupacional” y se trata de ni más ni menos “La utilización del tiempo ocupacional para enriquecimiento personal a través del deliberado derroche o abuso de los recursos u activos de la organización”

Contabilidad creativa ¿Pudiera considerarse un fraude en materia fiscal?

septiembre 1, 2014

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El término contabilidad creativa generalmente lo asociamos a la práctica de manipular las cifras de los estados financieros para ocultar resultados que no son convenientes para los fines de la entidad, sin embargo, esto no es precisamente cierto...