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Responsabilidad penal de las empresas y de sus representantes. Delitos FISCALES (Parte 3 de 5)

Los socios o accionistas, serán responsables respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenía tal calidad.
materia fiscal

Dictamen Fiscal y la responsabilidad penal del auditor y/o dictaminador ante los delitos fiscales. (Parte 2 de 5)

Al dictaminador se le responsabiliza de tener que supervisar el cumplimiento de TODAS las obligaciones fiscales del contribuyente dictaminado, y en su caso, revelar las que puedan ser constitutivas de delitos.

Reforma Fiscal-Penal publicada en el DOF 8 noviembre de 2019

Importante publicación en el Diario Oficial de la Federación. Reforma Fiscal-Penal, y con ella cambios a diferentes Leyes, entre las cuales podemos vislumbrar las siguientes:
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Comisarios de sociedades mercantiles. No tienen responsabilidad penal solidaria en la comisión del delito de captación irregular de recursos.

El Comisario es el encargado de verificar su sistema fiscal, sistemas operativos contables, así como sugerir los métodos más adecuados para el control y la marcha de la persona moral.
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La Responsabilidad Penal de las Empresas. Compliance Penal Tributario.

Las personas morales podrán ser responsables penales de los delitos que cometan sus empleados o accionistas, derivado de que existió inobservancia del debido control en su organización.
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Falsear o influir en un peritaje contable. Los riesgos y responsabilidades…

Recordemos esto siempre que el cliente pretenda influir en el sentido del peritaje, o que claramente exprese que requiere un peritaje que se emita ya de antemano en algún sentido en particular.
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Responsabilidad penal para personas morales en México. ¿Como evitarlo?

De acuerdo al artículo 421 del CNPP, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización.

Simulacion de Actos Juridicos y la Responsabilidad Fiscal. En VIVO

Ponencia Mtro. Tomás Cisneros Medina XI Convención anual ANAFINET. Sede Guadalajara, Jalisco
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¿Responsabilidad PENAL para personas morales en México? Ya pronto…

De acuerdo al nuevo artículo 13 Bis del CPF, las personas morales serán penalmente responsables de los delitos cometidos, por cuenta o a nombre de las mismas, por sus agentes, representantes legales, administradores, socios o accionistas.