Listado de la etiqueta: Subcontratacion como actividad vulnerable UIF

¿Error en timbrado programa instalable? «El usuario no tiene crédito en producción disponibles.»

/
¿Te aparece este error en tu programa de timbrado instalable? Acá la solución.

CONCLUSIONES: Temas legales y fiscales relevantes para 2025. Parte 7 de 7.

/
Quedamos a sus órdenes para atender cualquier duda relacionada con este boletín y en su caso, ayudarles con asesoría especializada en materia de defensa tributaria, infraestructura y corporativo.

REPSE Subcontratación y los avisos mensuales al Portal de Lavado de Dinero (UIF). Parte 6 de 7.

/
Para el año de 2025, la UIF contempla ampliar su programa de auditorías, como herramienta de fiscalización; ya que las multas por no cumplir con la presentación de sus avisos mensuales o la integración de expedientes para identificar al beneficio efectivo

UIF Pausa en acuses de recepción por el envío de reportes. Por actualización de sistema…

OJO !! No se señala que NO debas enviar tus reportes....

IMPORTANTE: Si subcontratas (te registres o no al REPSE) es Actividad Vulnerable ante la UIF.

Lo que detona la obligación de llevar a cabo el trámite de alta y registro como Actividad Vulnerable, es que el servicio prestado se lleve a cabo en términos del inciso b) de la fracción XI del artículo 17 de la LFPIORPI

UIF: La Subcontratación (Outsourcing) como actividades vulnerables. Anexo 11 Modificación al formato de aviso

La presente Resolución entrará en vigor el 01 de septiembre de 2021 de conformidad con lo siguiente: