Listado de la etiqueta: UIF

Prevención de Lavado de Dinero. En 2024, las regulaciones en materia de PLD continúan evolucionando para adaptarse a las nuevas amenazas y tecnologías.

/
0 Comentarios
La prevención del lavado de dinero es una práctica fundamental para mantener la integridad de los sistemas financieros y combatir actividades ilícitas como el narcotráfico, la corrupción y el terrorismo.

Acuses de recepción en reportes de actividades vulnerables. Restablecimiento del portal SPPLD.

/
0 Comentarios
Para obtener el acuse correspondiente, NO ES NECESARIO que vuelva a mandar los Avisos o Informes que ya ha enviado y su estatus aparece como “Procesando” en la sección Seguimiento de acuses.

UIF Pausa en acuses de recepción por el envío de reportes. Por actualización de sistema…

OJO !! No se señala que NO debas enviar tus reportes....

Portal lavado de dinero UIF. Sus Informes de calidad y guías…

Son accesibles conforme al procedimiento de consulta de las notificaciones mencionado con anterioridad, no obstante, el portal tiene una sección adicional donde las recopila y facilita su ubicación.

Beneficiario Controlador. Descarga aquí libro de PRODECON.

Los beneficiarios finales son las personas físicas que son los verdaderos dueños, controlantes o quienes se benefician económicamente de una sociedad mercantil, un fideicomiso, una fundación, etc.

IMPORTANTE: Si subcontratas (te registres o no al REPSE) es Actividad Vulnerable ante la UIF.

Lo que detona la obligación de llevar a cabo el trámite de alta y registro como Actividad Vulnerable, es que el servicio prestado se lleve a cabo en términos del inciso b) de la fracción XI del artículo 17 de la LFPIORPI

UIF: La Subcontratación (Outsourcing) como actividades vulnerables. Anexo 11 Modificación al formato de aviso

La presente Resolución entrará en vigor el 01 de septiembre de 2021 de conformidad con lo siguiente:

Importante. UIF señala que PRÉSTAMOS entre grupos empresariales es actividad vulnerable para Lavado de Dinero.

/
1 Comentario
Préstamo, crédito o mutuo celebrados entre empresas que forman parte de un mismo Grupo Empresarial, son Actividades Vulnerables pero están exentas de presentar los Avisos

UIF-IMSS 2019. Conoce el Convenio (íntegro) de colaboración para intercambio de información.

EL IMSS se compromete a proporcionar a la UIF, la información contenida en sus bases de datos, derivada del ejercicio de sus facultades y de los sistemas y mecanismos de análisis de información fiscal, financiera, contable, datos y en su caso, imágenes, relacionada con los patrones, trabajadores y demás sujetos obligados que se encuentren o hayan sido registrados y afiliados al Seguro Social.

Guía de Operaciones Inusuales y Sospechosas -Posible lavado de dinero-

  Autor: Julio Cesar Dzul Alcocer Guía de operaciones…

SHCP-IUF detecta nuevas formas de lavar dinero…

La Secretaría de Hacienda informó a los sujetos obligados…