La importancia del Auditor Interno en la Prevención del Lavado de Dinero
La función del auditor en la prevención del lavado de dinero es crucial, ya que es quien previene e identifica este tipo de movimientos irregulares e ilegales.
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La función del auditor en la prevención del lavado de dinero es crucial, ya que es quien previene e identifica este tipo de movimientos irregulares e ilegales.
Comunicación del contador interno con sus auditores externos Autor: Lidia León :arrow: www.kimquezada.com La comunicación es parte importante en cualquier relación, ya sea relaciones familiares, entre amigos o relaciones laborales. Teniendo en cuenta tal situación, las Nomas Internacionales de Auditoría (NIA) proporcionan un marco general para la comunicación entre el auditor y los responsables del […]
Al dictaminador se le responsabiliza de tener que supervisar el cumplimiento de TODAS las obligaciones fiscales del contribuyente dictaminado, y en su caso, revelar las que puedan ser constitutivas de delitos.
La auditoría forense es una disciplina que permite descubrir y divulgar información financiera, contable, legal y administrativa sobre fraudes y delitos perpetrados durante el desarrollo de las funciones públicas y privadas.
Es evidente que la nueva NIA 315 (Revisada) nos deja ver que una correcta aplicación del juicio profesional en el desarrollo de nuestras auditorías de estados financieros no aplica necesariamente a todos los miembros del equipo de trabajo.
Todo empresario fue en su momento un visionario, un romántico, un soñador, pero luego llega un punto en la vida donde también hay que ser pragmático, frío y calculador.
AUDITORIA FORENSE COMO HERRAMIENTA EN LA DETECCIÓN DEL FRAUDE FINANCIERO, se quiere dar a conocer sus herramientas de aplicación, así como los distintos tipos de fraudes que existen, cuales son las Leyes por las cuales se reglamenta y su aporte a los procesos judiciales con la presentación de pruebas.
Análisis de la Norma Internacional de Auditoría (NIA) 540 -Auditoría de estimaciones contables, incluidas las de valor razonable, y la información relacionada a revelar.
Sin lugar a duda, hoy más que nunca como contribuyentes, vivimos en un estado de profunda incertidumbre jurídica, en cuanto a la forma en cómo debemos de cumplir con nuestras obligaciones fiscales; derivado de la amplia discrecionalidad con que cuenta el SAT, para interpretar a su favor la ley.
Puesto que es un instrumento de vigilancia que brinda confianza, transparencia y objetividad hacia las cifras que la entidad emite, logrando así fundamentar los resultados y la operación.
Un auditor contable no sólo examina que los estados financieros de una empresa sean precisos, sino que también se encarga de probar que los sistemas de la empresa estén funcionando como deberían.
Las organizaciones no pueden permitir detener su operación por los riesgos cibernéticos por lo que deben implementar medidas de ciberseguridad, en ocasiones estas medidas deben dejarse formalmente establecidas
Señor empresario o joven emprendedor no lo piense más e invierta en una auditoría financiera, que le puede derivar en una adecuada planeación fiscal para su empresa…
Dentro de los órganos de gobierno promovidos por las mejores prácticas corporativas encontramos al Comité de Auditoría, el cual, con ayuda del auditor interno y externo, se convierte en los ojos del Consejo de Administración en la organización.
La existencia de un comité de auditoría es recomendable para todas las empresas, independientemente de su tamaño.