Pre Declaracion Anual 2025 2

¡Que el SAT no te tome por sorpresa! Date una muy buena idea desplegando el resultado de tu Pre-Declaración Anual 2025

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Descubre cómo anticiparte al SAT con la Pre-Declaración Anual 2025 y evita sorpresas fiscales. Este artículo te muestra paso a paso cómo desplegar y analizar tu resultado, facilitando una planificación financiera eficiente. Aprovecha sus herramientas prácticas, claridad en los procesos y consejos clave para optimizar tu declaración y cumplir sin contratiempos. ¡Prepárate con confianza y claridad para tu declaración anual!
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esquemas reportables

ESQUEMAS FISCALES REPORTABLES: Fiscalizándonos nosotros mismos…

La pretensión central de la autoridad con esta obligación de reportar estos esquemas es contar con elementos que le permitan determinar la naturaleza de las operaciones celebradas por los contribuyentes y los motivos que se tuvieron para ello como operación habitual de la empresa que le permita alcanzar los objetivos para los cuales fue creada.
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Enajenación de automóviles en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).

Tres factores a cumplir se deben de considerar para determinar si la comercialización y distribución de vehículos (terrestres, marítimos o aéreos) pueda ser una actividad vulnerable
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Acuses de recepción en reportes de actividades vulnerables. Restablecimiento del portal SPPLD.

Para obtener el acuse correspondiente, NO ES NECESARIO que vuelva a mandar los Avisos o Informes que ya ha enviado y su estatus aparece como “Procesando” en la sección Seguimiento de acuses.
IA pld

El lavado de dinero y la Inteligencia Artificial. “El fin justifica los medios”…

Es trascendental el uso de IA en la PLD y merece su inclusión como una medida imprescindible para la solución de una problemática que tiene efectos económicos y sociales a nivel nacional e internacional.
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Cierre Legal y Fiscal 2023. Ranero Abogados te comparte los principales aspectos a revisar.

Te compartimos aquí en el blog el primero de esos importantes aspectos a revisar para lograr un buen cierre del ejercicio 2023. Descarga PDF Completo aquí.
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El COMPLIANCE como herramienta de prevención + CONCLUSIONES. Delitos FISCALES (Parte 5 de 5)

Demostrar dentro de un proceso penal que la empresa cuenta con un Programa de Gobierno Corporativo, es clave para eliminar o aminorar las sanciones penales, en caso de cometerse un delito, y en particular el de defraudación fiscal.
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Vídeo – Obligaciones en Prevención de Lavado de Dinero

Conocerás los elementos necesarios para comprender en forma general el marco regulatorio del Lavado de Dinero brindando elementos de uso inmediato para el cumplimiento de sus obligaciones.
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Propuestas IMCP para Reforma Fiscal 2024: Relacionadas con los Esquemas Reportables.

Consideramos adecuado y necesario que se modifique la actual legislación en materia de esquemas reportables a fin de que exista mayor claridad y certeza legal para el contribuyente y que tenga mayor eficacia para las autoridades fiscales.
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Propuestas IMCP para Reforma Fiscal 2024: Planteamiento en materia de esquemas reportables

hacerla más acorde con los alcances y objetivos contenidos en la acción 12 de BEPS, a fin de que exista mayor claridad y certeza legal para el contribuyente y tenga mayor eficacia para las autoridades fiscales.
Auditoria SAT

¿Qué es lo que está auditando el SAT? Empecemos con el REPSE (Subcontratación)… (Parte 1 de 4)

Cuando el SAT detecta un supuesto de simulación en la subcontratación de personal; procede a dejar sin efecto la deducción de dichos gastos y el acreditamiento del IVA.
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Cuidadito de escribir «bromas» en los conceptos de tus transferencias. La IA del SAT te está observando…

"pa la guerra", "lo que me robas", frases de tinte sexual o cualquier otra cosa en la que se mencione un delito, podría meterte en problemas.
informes UIF

Portal lavado de dinero UIF. Sus Informes de calidad y guías…

Son accesibles conforme al procedimiento de consulta de las notificaciones mencionado con anterioridad, no obstante, el portal tiene una sección adicional donde las recopila y facilita su ubicación.
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Identificación Análisis y Evaluación de Riesgos

El empresario deberá tomar una decisión entre asumir el riesgo, trasladar el riesgo a un tercero, eliminar el riesgo mediante la adopción de medidas sugeridas, o minimizarlo.
29 Jun. Prevencion de Lavado de Dinero. Aviso de 24 horas high

Video- Prevención de Lavado de Dinero. Aviso de 24 horas.

Conoce cuándo procede presentar un aviso de 24 horas, y ten las herramientas mínimas necesarias para su presentación correcta.