Lavado del dinero, las formas mas comunes – focos rojos –

TIPOLOGÍAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS

E la página oficial de la SHCP podemos encontrar la siguiente publicación, siendo esta muy interesante por el tema de actualidad de que trata. El Lavado de Dinero.

El propósito de las tipologías es ayudar a las sujetos obligados a detectar los principales comportamientos y tendencias en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, a efecto de que éstos, diseñen o ajusten mecanismos de control y señales de alerta para protegerse de la posibilidad de ser utilizados para transferir de un lugar a otro o entre personas recursos de procedencia ilícita.

Con el propósito de mitigar los riesgos que enfrentan los países en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, la UIF México, otros organismos internacionales y el Grupo Egmont han publicado las siguientes tipologías y documentos relacionados:

Tipologías:

• 5 Tipologías de la UIF México (PDF)

Egmont:

• Tipologías (PDF)

GAFI:

• Tipologías (PDF)

Guías:

• Sobre comportamientos inusuales o sospechosos. (PDF)