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Listado de la etiqueta: delincuencia organizada

1200x628 CalcXML

CalcXML de ElContaMX – En 5 minutos ¡Descubre lo que CalcXML puede hacer por tu cálculo de impuestos y más! 🚀

mayo 21, 2026
/
0 Comentarios
CalcXML de ElContaMX es una herramienta eficiente que permite realizar cálculos fiscales y financieros de manera rápida y precisa. Destaca por su interfaz intuitiva, accesibilidad gratuita y actualización constante conforme a la legislación vigente. Entre sus funciones principales se incluyen cálculos de nómina, ISR, IVA y otros impuestos, facilitando el cumplimiento fiscal tanto para empresas como para personas físicas. Su ventaja reside en ahorrar tiempo, minimizar errores y ofrecer resultados confiables en solo minutos, convirtiéndose en un recurso indispensable para contadores y contribuyentes.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2026/05/1200x628_CalcXML.jpg 628 1200 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2026-05-21 09:50:292026-05-21 11:21:12CalcXML de ElContaMX – En 5 minutos ¡Descubre lo que CalcXML puede hacer por tu cálculo de impuestos y más! 🚀
AFEL 5 timbres grtis registro

🚀 ¡Empieza a facturar HOY mismo con 5 timbres de REGALO! 🎁

febrero 16, 2026
/
0 Comentarios
Al registrarte como nuevo usuario, te regalamos tus primeros 5 timbres para que comiences a facturar de inmediato.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2026/02/AFEL_5_timbres_grtis_registro.jpg 628 1200 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2026-02-16 11:45:002026-02-16 11:13:00🚀 ¡Empieza a facturar HOY mismo con 5 timbres de REGALO! 🎁
carcel empresarios socios persona moral

SCJN declara invalidez de prisión preventiva oficiosa por delitos fiscales (Simulación en el timbrado de CFDI, contrabando y defraudación fiscal)

noviembre 24, 2022
Se consideró que NO hay delincuencia organizada ni se afecta Seguridad Nacional.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2016/12/carcel_empresarios_socios_persona_moral.jpg 352 624 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2022-11-24 17:50:402022-11-24 17:50:40SCJN declara invalidez de prisión preventiva oficiosa por delitos fiscales (Simulación en el timbrado de CFDI, contrabando y defraudación fiscal)
facturera efos

Factureras. Conoce cómo operan estas empresas.

junio 23, 2020
Una empresa facturera es aquella que emite facturas de operaciones simuladas, inexistentes o ficticias.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2020/06/facturera_efos.jpg 522 905 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2020-06-23 11:17:132020-12-20 16:21:28Factureras. Conoce cómo operan estas empresas.

Reforma Fiscal-Penal publicada en el DOF 8 noviembre de 2019

noviembre 12, 2019
Importante publicación en el Diario Oficial de la Federación. Reforma Fiscal-Penal, y con ella cambios a diferentes Leyes, entre las cuales podemos vislumbrar las siguientes:
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2014/11/juez_mexico_martillo.jpg 273 400 C.P. Pedro Pablo Moreno https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png C.P. Pedro Pablo Moreno2019-11-12 09:14:342019-11-12 08:35:30Reforma Fiscal-Penal publicada en el DOF 8 noviembre de 2019
2019 09 tercero colaborador fiscal 1 1

Terceros colaboradores fiscales. ¿Durmiendo con el enemigo?

septiembre 26, 2019
Los Terceros Colaboradores Fiscales ayudarán al Gobierno a informar quienes emiten facturas falsas.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2019/09/2019-09-tercero_colaborador_fiscal-1-1.jpg 499 800 Revista Digital Beneficios Fiscales https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png Revista Digital Beneficios Fiscales2019-09-26 16:37:272019-09-26 16:37:27Terceros colaboradores fiscales. ¿Durmiendo con el enemigo?
compra venta facturas delincuencia organizada

Compra-Venta de Facturas = DELINCUENCIA ORGANIZADA. ¿Es la forma correcta de atacar el problema?

septiembre 9, 2019
Si bien estamos a favor de combatir severamente la compra- venta de facturas, han surgido tres iniciativas con diferentes grados que desde nuestra óptica generarán muchas controversias.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2019/09/compra_venta_facturas_delincuencia_organizada.jpg 591 860 Revista Digital Beneficios Fiscales https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png Revista Digital Beneficios Fiscales2019-09-09 13:14:192019-09-25 19:55:08Compra-Venta de Facturas = DELINCUENCIA ORGANIZADA. ¿Es la forma correcta de atacar el problema?
Reforma Penal Fiscal 2019 large

Equiparar la venta de facturas a delincuencia organizada y sus implicaciones fiscales.

agosto 27, 2019
Esta nueva iniciativa de ley propone otras reformas complementarias que a continuación se enuncian; para tratar de frenar la venta de CFDI´s, asi como la simulación de contratos para eludir o reducir el pago de impuestos, como puede llegar a ser en el caso de la tercerización de personal.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2019/08/Reforma-Penal-Fiscal-2019-large.jpg 321 548 Ranero Abogados SC https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png Ranero Abogados SC2019-08-27 09:15:462019-08-26 22:16:23Equiparar la venta de facturas a delincuencia organizada y sus implicaciones fiscales.
20190605 factureros 21

Acciones contra el tráfico de facturas falsas (Factureros). Conferencia Margarita Ríos-Farjat.

junio 25, 2019
/
1 Comentario
Se expuso las acciones del Sistema de Administración Tributaria para hacer frente al tráfico de facturas falsas, una práctica ilegal que causa evasión fiscal de miles de millones de pesos.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2019/06/20190605_factureros-21.jpg 1125 2000 Colaboraciones https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png Colaboraciones2019-06-25 12:19:572019-06-25 12:19:57Acciones contra el tráfico de facturas falsas (Factureros). Conferencia Margarita Ríos-Farjat.
media 1768 robo

¿Sufriste un robo? Es posible que lo puedas deducir fiscalmente, aquí te decimos cómo.

agosto 22, 2016
/
3 Comentarios
En este artículo analizamos los requisitos y el procedimiento para poder deducir para fines del Impuesto Sobre la Renta el robo, ya sea en bienes o en efectivo.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2010/10/media_1768_robo.jpg 297 396 C.P. Enrique Corona Mendoza https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png C.P. Enrique Corona Mendoza2016-08-22 13:24:382016-08-23 09:09:18¿Sufriste un robo? Es posible que lo puedas deducir fiscalmente, aquí te decimos cómo.
wtf chan

Lavado de dinero. Si no demuestras legal procedencia de recursos, entonces es cuerpo del delito…

mayo 16, 2016
Basta con que NO se demuestre la legal procedencia de los bienes y existan indicios fundados de su dudosa procedencia para colegir la ilicitud de su origen...
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2016/05/wtf_chan.jpg 360 552 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2016-05-16 09:38:392016-05-16 09:38:39Lavado de dinero. Si no demuestras legal procedencia de recursos, entonces es cuerpo del delito…
confidencial

Tras robo de identidad, perjuicio multimillonario a una joven mexicana.

enero 20, 2016
La Prodecon informó del robo de identidad “más alto del que tenga registro”, luego de que causó un perjuicio multimillonario a una joven residente en el Estado de Nayarit.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2011/05/confidencial.jpg 267 400 Colaboraciones https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png Colaboraciones2016-01-20 12:11:342016-01-20 12:11:34Tras robo de identidad, perjuicio multimillonario a una joven mexicana.
ladron

Defraudadores inscriben a empresas utilizando datos de personas de la tercera edad, enfermos terminales, alcohólicos, drogadictos, entre otros para facturar operaciones inexistentes.

agosto 18, 2015
Nos hemos dado cuenta de que los planeadores de este tipo de fraudes inscriben a empresas utilizando datos de personas de la tercera edad, enfermos terminales, alcohólicos, drogadictos, entre otros.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2011/03/ladron.jpg 217 218 Colaboraciones https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png Colaboraciones2015-08-18 12:30:122015-08-19 06:48:47Defraudadores inscriben a empresas utilizando datos de personas de la tercera edad, enfermos terminales, alcohólicos, drogadictos, entre otros para facturar operaciones inexistentes.
dof e1384235180268

ACUERDO A/ 101 /13 del Procurador General de la República, se crea la Agencia de Investigación Criminal.

septiembre 25, 2013
DOF: 25/09/2013 ACUERDO A/ 101 /13 del Procurador General de…
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2013/05/dof-e1384235180268.jpg 333 350 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2013-09-25 00:01:172013-09-24 22:47:13ACUERDO A/ 101 /13 del Procurador General de la República, se crea la Agencia de Investigación Criminal.
dinero 1 thumb

Lavado del dinero, las formas mas comunes – focos rojos –

julio 25, 2013
TIPOLOGÍAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS E la página oficial de…
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2011/08/dinero-1_thumb.jpg 240 240 Colaboraciones https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png Colaboraciones2013-07-25 16:59:262013-08-01 09:19:55Lavado del dinero, las formas mas comunes – focos rojos –
dudas preguntas escuela

Ley contra el lavado de dinero << Respuesta a preguntas frecuentes

julio 19, 2013
Fuente: PRODECON México Visto primero en twitt de @FrankGamez1…
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2012/10/dudas_preguntas_escuela.jpg 290 219 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2013-07-19 15:42:502013-08-01 09:33:31Ley contra el lavado de dinero << Respuesta a preguntas frecuentes
lavado dinero

HOY Entra en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

julio 17, 2013
HOY Entra en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación…
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2012/03/lavado_dinero.jpg 213 318 Tax Editores Unidos https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png Tax Editores Unidos2013-07-17 12:01:492013-07-17 12:10:24HOY Entra en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
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Comentarios
  • BEATRIZ JIMENEZgracias por el resumen y muy bien explicado de la CUFINmayo 28, 2026 - 3:56 pm por BEATRIZ JIMENEZ
  • JOSE HECTOR CORTES GARCIAGRACIAS SE EXTRAÑABAmayo 7, 2026 - 12:02 pm por JOSE HECTOR CORTES GARCIA
  • Contador Carla PachecoYo ya lo probe para la declaración anual, y es excelente....abril 16, 2026 - 12:15 pm por Contador Carla Pacheco

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