Listado de la etiqueta: lavado de dinero

Vídeo – Obligaciones en Prevención de Lavado de Dinero

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Conocerás los elementos necesarios para comprender en forma general el marco regulatorio del Lavado de Dinero brindando elementos de uso inmediato para el cumplimiento de sus obligaciones.

Portal lavado de dinero UIF. Sus Informes de calidad y guías…

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Son accesibles conforme al procedimiento de consulta de las notificaciones mencionado con anterioridad, no obstante, el portal tiene una sección adicional donde las recopila y facilita su ubicación.

Identificación Análisis y Evaluación de Riesgos

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El empresario deberá tomar una decisión entre asumir el riesgo, trasladar el riesgo a un tercero, eliminar el riesgo mediante la adopción de medidas sugeridas, o minimizarlo.

Video- Prevención de Lavado de Dinero. Aviso de 24 horas.

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Conoce cuándo procede presentar un aviso de 24 horas, y ten las herramientas mínimas necesarias para su presentación correcta.

¿Qué es la Razón de Negocios?

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Los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto, tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que se habrían realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente.

La importancia del Auditor Interno en la Prevención del Lavado de Dinero

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La función del auditor en la prevención del lavado de dinero es crucial, ya que es quien previene e identifica este tipo de movimientos irregulares e ilegales.

Paraísos Fiscales. ¿Para qué son usados?

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También es posible se aprovechen con fines legítimos, de seguridad personal y de protección y transmisión patrimonial.

Enfoque Basado en Riesgo. Evita ser víctima del lavado de dinero!!

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El Enfoque Basado en Riesgo se refiere a la forma en que vamos a gestionar el riesgo en nuestras entidades o empresas. Debemos de identificar, evaluar y comprender el riesgo al que estamos expuestos, y en base a esto trabajar y aplicar los controles adecuados.

El Contador y el Lavado de Dinero💰

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El Lavado de Dinero es el proceso para ocultar o disfrazar la existencia, origen o el uso de recursos generados a través de actividades ilícitas a efecto de integrarlos en la economía con apariencia de legitimidad.

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Dinero

Por si aún creías en el «secreto bancario». SCJN confirma que el SAT sin mediar autorización judicial puede…

Cuentas bancarias fiscales y ¿no fiscales?

Lavado de dinero. Puntos a considerar en 2022

Se adicionan al CFF los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies para establecer la obligación respecto de las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, entre otros...

Esquemas reportables en préstamos de dinero + Conclusiones. / Colaboración de @RaneroAbogados

Es común que entre partes relacionadas o sociedades que forman parte de un mismo Grupo Empresarial, SE ENTREGUEN CANTIDADES DE DINERO (BIENES MUEBLES), ya sea a través de (i) mutuos sin el cobro de intereses o ...

Si eres extranjero y ofreces servicios de activos virtuales (Criptomonedas) en México, dice la UIF que debes hacer tus reportes…

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Quien ofrezca servicios de activos virtuales en México, aun cuando la infraestructura tecnológica con la que se ofrezcan dichos servicios se encuentre en la jurisdicción de otro país o se ofrezcan por empresas constituidas en otro país. Deben cumplir.