Listado de la etiqueta: LFPIORPI

Ya disponible el Portal de prevención de Lavado de Dinero – SHCP

SHCP / Disponible el Portal de prevención de Lavado de Dinero …

Ley Anti Lavado, tutorial para ALTA en portal SHCP

Clic para acceso al portal Ejemplo de alta y registro…

Tabla topes (umbrales) para reporte ley anti lavado – Art. 17 LFPIORPI

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UMBRAL DE IDENTIFICACIÓN: Algunas de las Actividades Vulnerables…

¿En Art. 17 de la Ley Anti-lavado sin contrato no es actividad vulnerable?

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LAS OPERACIONES A CRÉDITO Y LA LFPIORPI. Autor colaborador:…

HOY Entra en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

HOY Entra en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación…

Ley antilavado de dinero en pocas palabras.

El objetivo de esta ley es, proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional entre la SHCP y la Procuraduría General de la República, para recabar elementos útiles para investigar y perseguir estos delitos relacionados con las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.

Delincuencia organizada – dinero = Erradicación del problema

Erradicación del problema Dr. Ramón García Gibson Director…

Ley Antilavado ya es oficial

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones…