Nuevas Reglas LFPIORPI 2026 – Nuevas obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

OBJETIVO:

Dotar a los participantes de los conocimientos actualizados y las herramientas prácticas necesarias para el completo cumplimiento de las nuevas obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), garantizando la correcta identificación de clientes, integración de expedientes y presentación de avisos ante el SAT y la UIF, en estricto apego a las disposiciones y actualizaciones normativas vigentes para 2026.

Es fundamental que las organizaciones que realizan Actividades Vulnerables aprovechen el periodo de implementación actual para ajustar sus sistemas tecnológicos, actualizar sus manuales y capacitar a su personal de cara a estos nuevos retos regulatorios.

DIRIGIDO A:

Empresarios, accionistas, contadores, oficiales de cumplimiento, administradores y demás profesionistas involucrados en el cumplimiento de las disposiciones relativas a la ley de lavado de dinero.

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