Listado de la etiqueta: depositos en efectivo peligros

Los Riesgos Fiscales ante el SAT por participar en celebraciones de préstamos. (Crédito, contratos de mutuo, en efectivo y sin contratos, étc…)

/
0 Comentarios
OJO !! Si no se documentan los créditos o préstamos mediante contratos en México, los riesgos fiscales ante el SAT se intensifican.

Depósitos en efectivo. Deberán presentar la declaración a más tardar…. – Se publicó hoy en el DOF

El SAT emitió un comunicado que tituló “EL SAT TE RECUERDA QUE NO COBRA NI VIGILA LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO” pero...

Depósitos en efectivo y su fiscalización. / Tandas, préstamos, traspasos entre padres e hijos, ventas por catálogo, étc.

/
2 Comentarios
Si bien es cierto no hay impuesto sobre los depósitos en efectivo, el SAT vigila por medio de este reporte que efectúan las instituciones financieras los depósitos bancarios y sobre esto establecer posibles auditorías a los contribuyentes.

Depósitos en efectivo. El SAT no los vigila ni cobran impuestos (dicen). Pero la UIF y los bancos claro que si…

¿15 mil pesos el límite? Es verdad, el SAT no vigila los depósitos en efectivo. Para eso en base a las leyes se sirve de otras entidades para hacerse de esa importante información.

SAT no cobrará impuestos en ventas por catálogo, tandas o préstamos personales…

Es falso que el SAT busque cobrar impuestos por depósitos en efectivo realizados en instituciones bancarias.

Recibir dinero en efectivo 2021. Límite permitido según la Ley Antilavado

/
6 Comentarios
Umbrales de identificación y aviso para el ejercicio 2021. Estos son los límites señalados para recibir depósitos en efectivo.

Cuando tus propios SPEI te los hacen ingresos acumulables..

/
3 Comentarios
Los depósitos realizados mediante el uso de esa herramienta tecnológica no deben considerarse como ingresos gravables, si se acredita que el origen de los recursos monetarios es otra cuenta del propio contribuyente.

Presuntiva ingresos. Depósitos bancarios con contratos sin fecha cierta son válidos. Tesis aislada

/
1 Comentario
Tesis: XX.A.1 A (10a.) Semanario Judicial de la Federación Décima…

Depósitos bancarios en la cuenta del contribuyente reportados a la autoridad fiscal son base para ISR.

/
3 Comentarios
El artículo 41 del Código Fiscal de la Federación regula una facultad de gestión de la autoridad fiscal cuyo objeto es controlar y vigilar la obligación de los contribuyentes de presentar declaraciones,

Las cartas invitación del SAT por depósitos en efectivo….

/
14 Comentarios
En atención a las cartas invitación que ha enviado el SAT a diversos contribuyentes por los depósitos en efectivo que realizo a sus cuentas bancarias y que el SAT no tiene como ingresos declarados, debemos tener en cuenta las siguientes precisiones:

Cuidado con tus depósitos en efectivo !!

/
23 Comentarios
derivado de la derogación de la LIDE se relajaron las operaciones en efectivo, y el contribuyente no esta considerando la obligación que tienen las instituciones financieras señaladas en la fracción IV del articulo 55 de la LISR

¿Depósitos en efectivo? No te confíes….

/
9 Comentarios
A pesar de que ya no se retiene impuesto alguno en tus depósitos en efectivo, debes tener gran cuidado en su debido sustento contable y fiscal...

Video: Discrepancia Fiscal y Depósitos en Efectivo.

¿Tienes una invitación del #SAT por depósitos en efectivo? ¿Cuándo te llega la invitación la enfrentas o huyes?

El uso del efectivo en 2015 y Lucía – Solsticio fiscal segunda parte –

/
2 Comentarios
En 2015, las reglas están sobre la mesa, no habrá modificaciones fiscales!, pero... ¿Qué pasa con el uso del EFECTIVO?

Restricción al uso del efectivo y el hacer negocios… – Solsticio fiscal. (Primera Parte)

/
1 Comentario
Un elemento muy importante en la política fiscal de México, que ha tenido repercusión de dimensiones aun no medidas, ha sido la restricción del uso del EFECTIVO, sí.. el peso sonante y contante.., la moneda de curso legal muy querida en los colchones caseros.