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Lavado dinero

El Contador y el Lavado de Dinero💰

El Lavado de Dinero es el proceso para ocultar o disfrazar la existencia, origen o el uso de recursos generados a través de actividades ilícitas a efecto de integrarlos en la economía con apariencia de legitimidad.
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Lavado de dinero. Puntos a considerar en 2022

Se adicionan al CFF los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies para establecer la obligación respecto de las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, entre otros...
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Esquemas reportables en préstamos de dinero + Conclusiones. / Colaboración de @RaneroAbogados

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Si eres extranjero y ofreces servicios de activos virtuales (Criptomonedas) en México, dice la UIF que debes hacer tus reportes…

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1 Comentario
Quien ofrezca servicios de activos virtuales en México, aun cuando la infraestructura tecnológica con la que se ofrezcan dichos servicios se encuentre en la jurisdicción de otro país o se ofrezcan por empresas constituidas en otro país. Deben cumplir.