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Listado de la etiqueta: ley antilavado dinero mexico

1200x628 CalcXML

CalcXML de ElContaMX – En 5 minutos ¡Descubre lo que CalcXML puede hacer por tu cálculo de impuestos y más! 🚀

mayo 21, 2026
/
0 Comentarios
CalcXML de ElContaMX es una herramienta eficiente que permite realizar cálculos fiscales y financieros de manera rápida y precisa. Destaca por su interfaz intuitiva, accesibilidad gratuita y actualización constante conforme a la legislación vigente. Entre sus funciones principales se incluyen cálculos de nómina, ISR, IVA y otros impuestos, facilitando el cumplimiento fiscal tanto para empresas como para personas físicas. Su ventaja reside en ahorrar tiempo, minimizar errores y ofrecer resultados confiables en solo minutos, convirtiéndose en un recurso indispensable para contadores y contribuyentes.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2026/05/1200x628_CalcXML.jpg 628 1200 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2026-05-21 09:50:292026-05-21 11:21:12CalcXML de ElContaMX – En 5 minutos ¡Descubre lo que CalcXML puede hacer por tu cálculo de impuestos y más! 🚀
AFEL 5 timbres grtis registro

🚀 ¡Empieza a facturar HOY mismo con 5 timbres de REGALO! 🎁

febrero 16, 2026
/
0 Comentarios
Al registrarte como nuevo usuario, te regalamos tus primeros 5 timbres para que comiences a facturar de inmediato.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2026/02/AFEL_5_timbres_grtis_registro.jpg 628 1200 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2026-02-16 11:45:002026-02-16 11:13:00🚀 ¡Empieza a facturar HOY mismo con 5 timbres de REGALO! 🎁
dudar pregunta

Beneficiario Controlador ¿Quién es? ¿Qué obligaciones tiene?

junio 5, 2023
De acuerdo a GAFI: Define al “beneficiario final” como a la persona física (o personas físicas) que posee o controla a un cliente, o la persona física en cuyo nombre se realiza una transacción.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2017/05/dudar_pregunta.jpg 401 600 INCP Instituto del Noroeste de Contadores Públicos https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png INCP Instituto del Noroeste de Contadores Públicos2023-06-05 09:30:082023-06-05 08:15:09Beneficiario Controlador ¿Quién es? ¿Qué obligaciones tiene?
Lavado dinero

El Contador y el Lavado de Dinero💰

abril 14, 2023
El Lavado de Dinero es el proceso para ocultar o disfrazar la existencia, origen o el uso de recursos generados a través de actividades ilícitas a efecto de integrarlos en la economía con apariencia de legitimidad.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2023/04/Lavado-dinero.jpg 628 1200 INCP Instituto del Noroeste de Contadores Públicos https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png INCP Instituto del Noroeste de Contadores Públicos2023-04-14 10:00:422023-04-17 11:05:29El Contador y el Lavado de Dinero💰
Dinero

Por si aún creías en el «secreto bancario». SCJN confirma que el SAT sin mediar autorización judicial puede…

mayo 12, 2022
Cuentas bancarias fiscales y ¿no fiscales?
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2021/08/dinero_banco_conectado.jpg 517 1200 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2022-05-12 11:43:582022-05-19 14:38:59Por si aún creías en el «secreto bancario». SCJN confirma que el SAT sin mediar autorización judicial puede…
acusar apuntar dedos

El Beneficiario Controlador y su revelación al SAT en 2022

febrero 3, 2022
El SAT a partir del año 2022, empezará a exigir a los contribuyentes como parte de su contabilidad, la información relativa a sus Beneficiarios Controladores de forma fidedigna, completa y actualizada, so pena de recibir multas ejemplares.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2022/02/acusar_apuntar_dedos.jpg 630 1200 Ranero Abogados SC https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png Ranero Abogados SC2022-02-03 13:00:312022-02-03 09:47:42El Beneficiario Controlador y su revelación al SAT en 2022
lavado dinero

Lavado de dinero. Puntos a considerar en 2022

diciembre 21, 2021
Se adicionan al CFF los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies para establecer la obligación respecto de las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, entre otros...
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2021/12/lavado_dinero.jpg 639 1200 Folios y publicaciones varias del IMCP https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png Folios y publicaciones varias del IMCP2021-12-21 10:00:322021-12-20 20:20:25Lavado de dinero. Puntos a considerar en 2022
regano empleado mal acta administrativa

Esquemas reportables en préstamos de dinero + Conclusiones. / Colaboración de @RaneroAbogados

agosto 20, 2021
Es común que entre partes relacionadas o sociedades que forman parte de un mismo Grupo Empresarial, SE ENTREGUEN CANTIDADES DE DINERO (BIENES MUEBLES), ya sea a través de (i) mutuos sin el cobro de intereses o ...
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2021/03/regano_empleado_mal_acta_administrativa.jpg 800 1200 Ranero Abogados SC https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png Ranero Abogados SC2021-08-20 10:50:562021-08-20 00:03:37Esquemas reportables en préstamos de dinero + Conclusiones. / Colaboración de @RaneroAbogados
bitcoin criptomoneda impuestos juridico mexico

Si eres extranjero y ofreces servicios de activos virtuales (Criptomonedas) en México, dice la UIF que debes hacer tus reportes…

agosto 18, 2021
/
1 Comentario
Quien ofrezca servicios de activos virtuales en México, aun cuando la infraestructura tecnológica con la que se ofrezcan dichos servicios se encuentre en la jurisdicción de otro país o se ofrezcan por empresas constituidas en otro país. Deben cumplir.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2021/07/bitcoin_criptomoneda_impuestos_juridico_mexico.jpg 700 1200 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2021-08-18 23:39:432021-08-19 00:41:15Si eres extranjero y ofreces servicios de activos virtuales (Criptomonedas) en México, dice la UIF que debes hacer tus reportes…
stress temor miedo

Importante. UIF señala que PRÉSTAMOS entre grupos empresariales es actividad vulnerable para Lavado de Dinero.

enero 20, 2021
/
1 Comentario
Préstamo, crédito o mutuo celebrados entre empresas que forman parte de un mismo Grupo Empresarial, son Actividades Vulnerables pero están exentas de presentar los Avisos
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2016/09/stress_temor_miedo.jpg 404 614 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2021-01-20 11:43:162021-01-20 11:43:16Importante. UIF señala que PRÉSTAMOS entre grupos empresariales es actividad vulnerable para Lavado de Dinero.
poner limites

Recibir dinero en efectivo 2021. Límite permitido según la Ley Antilavado

enero 7, 2021
/
6 Comentarios
Umbrales de identificación y aviso para el ejercicio 2021. Estos son los límites señalados para recibir depósitos en efectivo.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2021/01/poner-limites.jpg 836 1254 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2021-01-07 10:52:582021-07-20 22:50:20Recibir dinero en efectivo 2021. Límite permitido según la Ley Antilavado
regularizacion sat

Lavado de Dinero. Programa de Auto Regularización de los periodos 2013-2018.

junio 24, 2019
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2 Comentarios
Conoce los beneficios, requisitos y plazos para la condonación de multas a partir del 21 de junio de 2019.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2019/06/regularizacion_sat.png 648 845 Colaboraciones https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png Colaboraciones2019-06-24 10:57:172019-06-24 10:57:17Lavado de Dinero. Programa de Auto Regularización de los periodos 2013-2018.
roberto valenzuela

El lavado de dinero y la identificación plena de socios o accionistas. Inicia vigencia el 15 de Diciembre de 2018

junio 22, 2018
/
2 Comentarios
Identificación plena de socios o accionistas: Una reforma a la LGSM que obedece a compromisos internacionales en materia de lavado de dinero.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2018/06/roberto_valenzuela.jpg 800 1600 L.C. L.D. E.F. Roberto Valenzuela Lozano https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png L.C. L.D. E.F. Roberto Valenzuela Lozano2018-06-22 11:51:142018-06-22 11:51:14El lavado de dinero y la identificación plena de socios o accionistas. Inicia vigencia el 15 de Diciembre de 2018
banco ventanilla deposito

SCJN: Inconstitucional facultad de la SHCP para ordenar bloqueo de cuentas bancarias.

octubre 30, 2017
  Es inconstitucional facultad de la SHCP para ordenar…
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2015/04/banco_ventanilla_deposito.jpg 300 452 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2017-10-30 07:30:452017-10-29 20:25:04SCJN: Inconstitucional facultad de la SHCP para ordenar bloqueo de cuentas bancarias.
anafinet logoinicio

La defraudación Fiscal como antesala del delito de lavado de dinero. Vídeo #ANAFINET

octubre 6, 2017
  La defraudación Fiscal como antesala del…
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2010/08/anafinet-logoinicio.jpg 132 140 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2017-10-06 22:46:042017-10-06 22:58:59La defraudación Fiscal como antesala del delito de lavado de dinero. Vídeo #ANAFINET
bloqueo de cuentas bancarias

SCJN: Inconstitucional congelar cuentas bancarias por investigaciones de lavado de dinero.

octubre 5, 2017
/
2 Comentarios
Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, declaró la inconstitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2017/10/bloqueo-de-cuentas-bancarias.jpg 305 350 El Conta https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png El Conta2017-10-05 08:08:022017-10-05 08:08:02SCJN: Inconstitucional congelar cuentas bancarias por investigaciones de lavado de dinero.
material lavado dinero

El Lavado de Dinero aspectos fiscales y legales. Descarga Material Curso Agosto 2017

agosto 29, 2017
/
40 Comentarios
Consideramos que el material es valioso para audiencia de este blog y se encuentra actualizado a Agosto de 2017.
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2017/08/material_lavado_dinero.jpg 516 758 Ranero Abogados SC https://elconta.mx/wp-content/uploads/2025/08/elcontamx-logo_desde_2009.png Ranero Abogados SC2017-08-29 21:16:452017-09-05 08:34:47El Lavado de Dinero aspectos fiscales y legales. Descarga Material Curso Agosto 2017
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Comentarios
  • BEATRIZ JIMENEZgracias por el resumen y muy bien explicado de la CUFINmayo 28, 2026 - 3:56 pm por BEATRIZ JIMENEZ
  • JOSE HECTOR CORTES GARCIAGRACIAS SE EXTRAÑABAmayo 7, 2026 - 12:02 pm por JOSE HECTOR CORTES GARCIA
  • Contador Carla PachecoYo ya lo probe para la declaración anual, y es excelente....abril 16, 2026 - 12:15 pm por Contador Carla Pacheco

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