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Ley AntiLavado de Dinero – Iniciativa de reforma 2015 que se analiza en el Senado…
Para que te vayas haciendo una idea de los posibles cambios en la LFPIORPI mejor conocida como Ley Antilavado de dinero en caso de fructifique la iniciativa de la Senadora Blanca Alcalá Ruiz
Los servicios de construcción y el lavado de dinero, casos en que se considera actividad vulnerable.
La consecuencia inmediata de realizar las actividades vulnerables contempladas en ésta ley es que la persona debe cumplir con una serie de obligaciones establecidas en la misma, por lo que es muy importante el determinar si se realizan tales actividades o no.
Cómo darse de baja del portal antilavado – LFPIORPI
El artículo 12 del Reglamento de la LFPIORPI establece que las personas que se hayan dado de alta y que ya no realicen actividades vulnerables, deberán solicitar su baja del padrón conforme a lo dispuesto en las Reglas de Carácter General.
Ley anti-lavado de dinero >>> Respuesta a preguntas frecuentes (Reportes)
RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTES DE QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES…
Informes lavado de dinero: Fechas para la presentación para el mes de marzo 2014
PIORPI: Fechas para la presentación de avisos e informes del…
Hasta 21 de abril los avisos de Lavado de dinero.
SHCP / Presentación de Avisos de actos u operaciones referentes…
¿Gastos con dinero de actividades de lavado? = Gastos NO DEDUCIBLES
"Criterio normativo oo/2.013/ISR. Actos u operaciones prohibidos…
Archivos excel base para reportes Anti Lavado
Desde su liberación por parte de la SHCP aquí en ElConta.Com…
Reportar servicios profesionales – Actividad Vulnerable Ley Anti Lavado
Actividad Vulnerable: Servicios Profesionales Artículo…
Actividad Vulnerable: Reporte comercialización de vehículos aéreos, marítimos o terrestres. – Ley Anti Lavado
. Actividad Vulnerable: Vehículos aéreos, marítimos o terrestres.…
Actividad Vulnerable: Reporte de juegos con apuesta, concursos o sorteos – Ley Anti Lavado
Actividad Vulnerable: Juegos con apuesta, concursos o sorteos…
Ya disponible el Portal de prevención de Lavado de Dinero – SHCP
SHCP / Disponible el Portal de prevención de Lavado de Dinero …
Ley Anti Lavado, tutorial para ALTA en portal SHCP
Clic para acceso al portal
Ejemplo de alta y registro…
Tabla topes (umbrales) para reporte ley anti lavado – Art. 17 LFPIORPI
UMBRAL DE IDENTIFICACIÓN: Algunas de las Actividades Vulnerables…
¿En Art. 17 de la Ley Anti-lavado sin contrato no es actividad vulnerable?
LAS OPERACIONES A CRÉDITO Y LA LFPIORPI. Autor colaborador:…
